ALCANCE Y OBJETIVOS DE LA SESIÓN
La Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo exige a los sujetos obligados un mayor grado de compromiso frente al blanqueo de capitales, incrementando a su vez la probabilidad de que incurran en incumplimientos penales, especialmente derivados de conductas imprudentes en la aplicación de la Ley 10/2010.
Con la introducción en nuestro ordenamiento de la Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica, los sujetos obligados deberían incorporar a sus manuales de prevención de blanqueo un enfoque adicional, orientado a identificar este especial riesgo penal en un contexto muy cambiante y en el que las tramas de blanqueo de capitales innovan constantemente sus metodos de legitimación de activos.
Aprender a trazar esta línea de conexión entre riesgo administrativo y riesgo penal exige conciliar la visión enfocada al cliente de los sistemas de prevención de blanqueo con la visión enfocada a la propia organiación de los sistemas de Compliance penal.
El objetivo de la formación es ayudar a trazar con claridad esta línea de conexión entre riesgos administrativos y penales mediante una identificación adecuada de estos.
PROGRAMA DE LA SESIÓN
I. El riesgo de blanqueo en los sujetos obligados: Identificación y evaluación en el ámbito administrativo de la prevención del blanqueo de capitales.
II. El riesgo penal de blanqueo de capitales : Identificación y evaluación del riesgo penal en las personas jurídicas.
III. Especial análisis del delito imprudente y dolo eventual en los sujetos obligados de la Ley 10/2010.
IV. Propuestas prácticas sobre la prevención del riesgo penal en los sujetos obligados
DESTINATARIOS
- Compliance Officers
- Abogados, consultores y otros profesionales que estén interesados en profundizar en esta materia y su vinculación con el ámbito del desarrollo de programas de compliance corporativo.
Contenido del Curso
* ESTA SESIÓN FORMATIVA ES VÁLIDA PARA ACREDITAR LA FORMACIÓN CONTINUA REQUERIDA PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN DE COMPLIANCE CESCOM E iCECOM
El certificado de asistencia se emitirá, siempre que se haya asistido, al menos, al 80% de la sesión en directo. Todas las sesiones son grabadas y podrán visualizarse durante dos meses, desde la fecha de celebración de la sesión.
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FECHA
Miércoles, 30 de Octubre de 2019
MODALIDAD DE FORMACIÓN
HORARIO
18:30h – 20:00h
NIVEL
HFC*
— horas
PRECIO
40-80€
PROFESOR
FRANCISCO BONATTI
Francisco cuenta con casi veinticinco años de experiencia como abogado penalista, con una fuerte inclinación hacia el Derecho Penal Corporativo, especializado en Responsabilidad Penal de la Persona Jurídica y modelos de Governance, Risk & Compliance (GRC)
Impulsó, junto con otros profesionales, la fundación del INBLAC -Instituto de Expertos en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo-, del cual lleva la Secretaría de la Junta Directiva y del Comité Ejecutivo. Figura también como Experto Externo en Prevención de Blanqueo de Capitales inscrito en el SEPBLAC.
Actualmente Socio Director de la firma Bonatti Penal & Compliance, es licenciado en Derecho por la EU Abat Oliba y la Universidad de Barcelona. Cuenta además con un Post grado como Experto Tributario, Master en Abogacia de Empresa (CEU San Pablo-Abat Oliba – Barcelona) y Master en Compliance por la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona y Carlos III de Madrid.
Comparte habitualmente su experiencia en foros empresariales, profesionales y académicos, fomentando la organización de eventos y seminarios sobre Compliance y también sobre Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo, siendo ponente habitual en mesas y jornadas y colaborador de medios de comunicación escritos y audiovisuales.
Francisco es miembro de la Junta directiva de la Asociación Española de Compliance- ASCOM.
ASCOM FORMA PARTE DE LA
INTERNATIONAL FEDERATION OF
COMPLIANCE ASSOCIATIONS (IFCA)
Una gran ventaja para los certificados CESCOM es que obtienen también la acreditación Internationally Certified Compliance Professional (ICCP), reconocido por las asociaciones miembro de IFCA
ASCOM FORMA PARTE DE LA INTERNATIONAL FEDERATION OF COMPLIANCE ASSOCIATIONS (IFCA)
Una gran ventaja para los certificados CESCOM es que obtienen también la acreditación Internationally Certified Compliance Professional (ICCP), miembro de IFCA