ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE COMPLIANCE
Desde 2014 ASCOM es una asociación independiente sin ánimo de lucro, dirigida a los profesionales de Compliance de todos los sectores económicos y de todo tipo de organizaciones, con el principal objetivo de profesionalizar esta función en España y de ayudar en el desarrollo profesional de sus socios.
la profesionalidad y la integridad
CESCOM / iCECOM
ASCOM es la comunidad donde se unen los mejores profecionales de Compliance para compartir experiencias y seguir desarollándose profesionalmente.
Próximas sesiones de formación impartidas por los mejores profesores en cada materia.
Compliance en la industria del capital riesgo
Miércoles, 28 de FEBRERO de 2024
18:30 h. – 20:00 h.
Los delitos de corrupción ante el Compliance penal
Lunes, 19 de FEBRERO de 2024
18:30 h. – 20:00 h.
Riesgos derivados del proceso de admisión de clientes: La experiencia de la Banca Privada
Miércoles, 24 de ENERO de 2024
18:30 h. – 20:00 h.
Directiva de Reporte de Sostenibilidad (CSRD) y los nuevos estándares europeos (ESRS): Comprender el nuevo marco regulatorio
Martes, 12 de DICIEMBRE de 2023
14:30 h. – 16:00 h.
Jornada Informativa 18 de octubre 2023: Aspectos relevantes en el ámbito del Compliance
Aspectos relevantes en el ámbito del Compliance El 18 de octubre ASCOM ha celebrado una nueva jornada informativa en la Asociación de la Prensa de Madrid….
Webinar para socios: “Como abordar el tradicional enfoque compliance de prevención del crimen financiero y KYC en silos”
De la mano de LexisNexis Risk Solutions, tenemos el placer de invitaros a participar en el webinar con el título de “Como abordar el tradicional enfoque compliance de…
Ceremonia de entrega de los premios del I Galardón Memorial José Manuel Maza
El 24 de mayo de 2023 se ha realizado la ceremonia de entrega de los premios a los ganadores del I Galardón Memorial José Manuel…
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20231114 – Riesgos penales tras la ley 2/2023, de 20 de febrero – Bernardo Feijoo
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20230711 – ¿Qué factores dificultan u obstaculizan que un programa de compliance sea evaluado positivamente por los empleados? – Esperanza Hernández Cuadra
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20231123 – Auditoría Interna y la ISO 37001 sobre Sistemas de Gestión de Compliance – Juan Armendáriz
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20230620 – Compliance y criptoactivos – Enrique Aznar
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Legal Officer vs. Compliance Officer – rol y responsabilidades
José Zamarriego habla con Arturo Lucas, director del Departamento Legal & Compliance de Laboratorios SERVIER y ponente del IECOM.
Politicas de regalos y atenciones: diseño y monitorización
José Zamarriego entrevista a Pia de la Cuesta, Regional Compliance Officer en TK Elevator (antes Thyssenkrupp) para Europa y África y ponente de IECOM- Instituto de Estudios y Compliance para analizar la importancia de establecer pautas de actuación y control en la realización y recepción de regalos y atenciones.
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Frente al fraude, el nivel de control interno es un factor crítico. Si los mecanismos de vigilancia de la empresa se relajan, el fraude tiene más posibilidades de aparecer y prosperar. Y eso es precisamente lo que hemos visto en FTI Consulting durante los años de pandemia. El caos organizativo facilitó irregularidades, como la gestión de fondos sin control o supervisión, o las contrataciones irregulares de proveedores àra determinados suministros expepcionales.
Proclamados los finalistas de la Sexta Edición de los Premios de Compliance
Los premios de ASCOM se consolidan como el referente para la Comunidad del Compliance Un año más, y ya van seis, se han proclamado los
El compliance civil como mecanismo de protección del consumidor*
CIVIL COMPLIANCE AS A CONSUMER PROTECTION MECHANISM Juan Carlos Velasco-Perdigones Profesor Doctor de Derecho Civil (Universidad de Cádiz) Resumen: La sociedad, cada vez más, demanda
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