20240711 – Nuevo código normativo europeo PBC y FT – Francisco Bonatti
1,5 HORAS DE VÍDEO Y RECURSOS ADICIONALES
GRABACIÓN
AVANZADO
Cursos
20240627 – Nueva regulación europea IA – Ofelia Tejerina
1,5 HORAS DE VÍDEO Y RECURSOS ADICIONALES
GRABACIÓN
MEDIO
Ciclo Formativo Mapa de Riesgos. SESIÓN 4 Refuerzo práctico sobre la metodología aplicada
Martes, 1 de OCTUBRE de 2024
18:30 h. – 20:30 h.
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MEDIO
Ciclo Formativo Mapa de Riesgos. SESIÓN 2 Ejemplo práctico I
Martes, 17 de SEPTIEMBRE de 2024
18:30 h. – 20:30 h.
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MEDIO
Ciclo Formativo Mapa de Riesgos. SESIÓN 3 Ejemplo práctico II
Martes, 24 de SEPTIEMBRE de 2024
18:30 h. – 20:30 h.
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MEDIO
Ciclo Formativo Mapa de Riesgos. SESIÓN 1. Metodología de identificación y evaluación del riesgo: ISO 31000
Martes, 1o de SEPTIEMBRE de 2024
18:30 h. – 20:30 h.
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MEDIO
Diligencia debida y titularidades Reales en el nuevo Código Normativo Europeo en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo
Miércoles, 18 de SEPTIEMBRE de 2024
14:30 h. – 16:00 h.
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MEDIO
Sentencias judiciales de impacto en materia de Compliance laboral
Miércoles, 25 de SEPTIEMBRE de 2024
14:30 h. – 16:00 h.
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AVANZADO
La Directiva sobre diligencia debida de las empresas en sostenibilidad: Obligaciones para las empresas y enfoques para su cumplimiento
Miércoles, 2 de OCTUBRE de 2024
18:30 h. – 20:00 h.
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MEDIO
El rol evolutivo de la función de Compliance : Re-posicionándose para el éxito
Miércoles, 16 de OCTUBRE de 2024
14:30 h. – 16:00 h.
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MEDIO
Ciberresilencia: amenazas de seguridad y ciberincidentes
Miércoles, 23 de OCTUBRE de 2024
14:30 h. – 16:00 h.
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MEDIO
Las claves del compliance laboral en un entorno normativo
Miércoles, 6 de NOVIEMBRE de 2024
14:30 h. – 16:00 h.
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MEDIO
Programas de compliance para activos digitales: Problemática y entornos regulatorios
Miércoles, 13 de NOVIEMBRE de 2024
18:30 h. – 20:00 h.
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MEDIO
El delito de corrupción en los negocios: Cómo identificar y prevenir el riesgo de que se materialicen estas conductas en la empresa (2024)
Miércoles, 20 de NOVIEMBRE de 2024
18:30 h. – 20:00 h.
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MEDIO
El reto de los escenarios culturales divergentes a los que se enfrenta el Compliance Officer en entornos multinacionales
Miércoles, 11 de DICIEMBRE de 2024
14:30 h. – 16:00 h.
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MEDIO
Investigaciones Internas de Compliance en las Organizaciones
Miércoles, 22 de ENERO de 2025
18:30 h. – 20:00 h.
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MEDIO/AVANZADO
Los delitos de abuso de mercado: ¿Cuál es su alcance y repercusión práctica? (2025)
Miércoles, 15 de ENERO de 2025
18:30 h. – 20:00 h.
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MEDIO
Actualización del programa de Compliance a través del análisis de datos
Martes, 11 de JUNIO de 2024
18:30 h. – 20:00 h.
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AVANZADO
Introducción a la nueva regulación de la UE en materia de Inteligencia Artificial (IA)
Jueves, 27 de JUNIO de 2024
14:30 h. – 16:00 h.
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MEDIO
El nuevo Código Normativo Europeo en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo
Jueves, 11 de JULIO de 2024
16:30 h. – 18:00 h.
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MEDIO