ALCANCE Y OBJETIVOS DE LA SESIÓN
¿Cuáles son los nuevos riesgos en materia de blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo? ¿Cómo se pueden gestionar estos riesgos y cómo evolucionará la regulación?
Las técnicas de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo se diversifican y por ello los sujetos obligados de la Ley 10/2010 y otras entidades deben avanzar en la prevención y detección de estos delitos para evitar sanciones administrativas y su responsabilidad penal.
En esta sesión analizaremos nuevas técnicas y tendencias de blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Se analizarán temas relacionados con las criptomonedas, empresas Fintech, video identificación, inteligencia artificial y open source intelligence. Tras la sesión se espera que los asistentes sean conocedores de los nuevos riesgos de blanqueo y la financiación del terrorismo, los cambios normativos relacionados y cómo podemos proteger a nuestras organizaciones ante estos nuevos riesgos.
PROGRAMA DE LA SESIÓN
I. Introducción
II. Nuevas tendencias y desarrollos normativos: criptomonedas, Fintech y su regulación
III. Identificación de clientes mediante videoconferencia
IV. Inteligencia artificial y machine learningpara prevenir el blanqueo
V. Uso de fuentes abiertas (OSINT) para debida diligencia reforzada
VI. Resolución de dudas y preguntas
DESTINATARIOS
- Compliance Officers
- Abogados, consultores y otros profesionales que estén interesados en profundizar en esta materia y su vinculación con el ámbito del desarrollo de programas de compliance corporativo.
FECHA
Martes, 14 de ABRIL de 2020
MODALIDAD DE FORMACIÓN
HORARIO
NIVEL
AVANZADO
HFC*
PRECIO
PROFESOR
EDO BAKKER
Edo cuenta con una experiencia profesional en prevención de blanqueo de capitales ycompliance, de más de 12 años, desarrollada en organizaciones como PwC y KPMG. Ha realizados Informes de Experto Externo en materia de prevención de blanqueo para entidades como Banco Santander, BBVA, ING, JP Morgan, Citi, Goldman Sachs, Ocaso, Santa Lucía etc. y ha impartido formación en esta materia a más de 1.500 personas. Es licenciado en Dirección y Administración de Empresas por Hogeschool Inholland (Países Bajos) y cuenta con un MBA por IESE Business School – Universidad de Navarra. Es Certified Internal Auditor (CIA) y Certification in Risk Management Assurance (CRMA) por el Instituto de Auditores Internos. Actualmente es CEO de Agile Control Solutions S.L. y Experto Externo inscrito en el registro del SEPBLAC.
Contenido del Curso
* ESTA SESIÓN FORMATIVA ES VÁLIDA PARA ACREDITAR LA FORMACIÓN CONTINUA REQUERIDA PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN DE COMPLIANCE CESCOM E iCECOM
El certificado de asistencia se emitirá, siempre que se haya asistido, al menos, al 80% de la sesión en directo. Todas las sesiones son grabadas y podrán visualizarse durante dos meses, desde la fecha de celebración de la sesión.
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ASCOM FORMA PARTE DE LA
INTERNATIONAL FEDERATION OF
COMPLIANCE ASSOCIATIONS (IFCA)
Una gran ventaja para los certificados CESCOM es que obtienen también la acreditación Internationally Certified Compliance Professional (ICCP), reconocido por las asociaciones miembro de IFCA
ASCOM FORMA PARTE DE LA INTERNATIONAL FEDERATION OF COMPLIANCE ASSOCIATIONS (IFCA)
Una gran ventaja para los certificados CESCOM es que obtienen también la acreditación Internationally Certified Compliance Professional (ICCP), miembro de IFCA