ALCANCE Y OBJETIVOS DE LA SESIÓN
En abril de este año vio la luz la esperada modificación de la Ley 10/2010 por la transposición de la Quinta Directiva de la UE. Aunque finalmente no se han incorporado (de momento) algunos cambios relevantes reflejados en el anteproyecto que se publicó el 12 de junio de 2020, sí hay varios cambios relevantes y con bastante impacto para mejorar la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
En esta sesión se analizarán primero los cambios principales y qué cambios quedaron fuera. Para algunos de los cambios más relevantes se analizará el estado actual, la aplicación práctica y cómo los sujetos obligados han respondido modificando sus controles y procedimientos internos.
Finalmente se analizarán también los cambios a raíz de la VI Directiva UE, su impacto en las entidades españolas, así como los futuros cambios legislativos en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA
- Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo. Acesible en https://www.boe.es/buscar/pdf/2010/BOE-A-2010-6737-consolidado.pdf
- Directiva (UE) 2018/843 Del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de mayo de 2018 por la que se modifica la Directiva (UE) 2015/849 relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo, y por la que se modifican las Directivas 2009/138/CE y 2013/36/UE (V Directiva). Accesible en https://www.boe.es/doue/2018/156/L00043-00074.pdf
- Directiva(UE) 2018/1673 DEL Parlamento Europeo y del Consejo de 23 de octubre de 2018 relativa a la lucha contra el blanqueo de capitales mediante el Derecho penal (VI Directiva). Accesible en https://www.boe.es/doue/2018/284/L00022-00030.pdf
PROGRAMA DE LA SESIÓN
I. Resumen de los principales cambios de la Ley 10/2010
II. Situación actual y aplicación práctica
III. Transposición de la Sexta Directiva UE y futuros cambios legislativos
IV. Conclusiones y preguntas
DESTINATARIOS
- Compliance Officers
- Abogados, consultores y otros profesionales que estén interesados en profundizar en esta materia y su vinculación con el ámbito del desarrollo de programas de compliance corporativo.
* ESTA SESIÓN FORMATIVA ES VÁLIDA PARA ACREDITAR LA FORMACIÓN CONTINUA REQUERIDA PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN DE COMPLIANCE CESCOM E iCECOM
El certificado de asistencia se emitirá, siempre que se haya asistido, al menos, al 80% de la sesión en directo. Todas las sesiones son grabadas y podrán visualizarse durante dos meses, desde la fecha de celebración de la sesión.
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FECHA
Jueves, 4 de NOVIEMBRE de 2021
MODALIDAD DE FORMACIÓN
NIVEL
PRECIO
40-80€
PROFESOR
EDO BAKKER
Cuenta con una experiencia profesional en prevención de blanqueo de capitales y compliance, de más de 15 años, desarrollada en organizaciones como PwC y KPMG. Ha realizados Informes de Experto Externo en materia de prevención de blanqueo para entidades como Banco Santander, BBVA, ING, JP Morgan, Citi, Goldman Sachs, ING, Ocaso, Santa Lucía etc. y ha impartido numerosa formación en esta materia.
Es licenciado en Dirección y Administración de Empresas por Hogeschool Inholland (Países Bajos) y cuenta con un MBA por IESE Business School – Universidad de Navarra. Es Certified Internal Auditor (CIA) y Certification in Risk Management Assurance (CRMA) por el Instituto de Auditores Internos. Actualmente es CEO de Agile Control Solutions S.L., Experto Externo en prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo inscrito en el registro del SEPBLAC. Es ponente habitual en la Asociación Española de Compliance (ASCOM) y el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM).
ASCOM FORMA PARTE DE LA
INTERNATIONAL FEDERATION OF
COMPLIANCE ASSOCIATIONS (IFCA)
Una gran ventaja para los certificados CESCOM es que obtienen también la acreditación Internationally Certified Compliance Professional (ICCP), reconocido por las asociaciones miembro de IFCA
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Una gran ventaja para los certificados CESCOM es que obtienen también la acreditación Internationally Certified Compliance Professional (ICCP), miembro de IFCA