20220505 – Compliance y Sector Público II – Jesús Santín

Para mitigar los efectos económicos de la pandemia en los diferentes países que integran la Unión Europea se ha puesto en marcha un mecanismo de inversión comunitaria que a nivel estatal ha dado lugar a la aprobación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Este plan se configura como un instrumento de inversión que supondrá la inyección de miles de millones de euros al sector público y privado.  Así, el pasado 30 de septiembre, se publicó la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, que configura el sistema de gestión que tendrán que diseñar todas aquellas entidades del sector público que perciban fondos en ejecución del mencionado Plan. Dentro de este sistema de gestión, se exige que se implementen medidas destinadas a prevenir el fraude. De este modo, “toda entidad, decisora o ejecutora, que participe en la ejecución de sus medidas deberá disponer de un «Plan de Medidas Antifraude» que le permita garantizar y declarar que, en su respectivo ámbito de actuación, los fondos correspondientes se han utilizado de conformidad con las normas aplicables, en particular, en lo que se refiere a la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses.”

Con el fin de dar continuidad a la sesión programada en el mes de abril (“La expansión del Compliance en el sector público: los Planes Antifraude para la gestión de Fondos Next Generation”), el objetivo de esta sesión es realizar un análisis eminentemente práctico de los diferentes componentes de un Plan Antifraude conforme a la regulación indicada y las fases para su implementación.