ALCANCE Y OBJETIVOS DE LA SESIÓN
A finales de octubre de 2021, el Banco de España habilitó el registro obligatorio para proveedores de servicios de criptomonedas. Con anterioridad, en abril de 2020, se incluyeron a los proveedores de servicios de cambio de moneda virtual por moneda fiduciaria y de custodia de monederos electrónicos como nuevos sujetos obligados en el articulo 2 de la Ley 10/2010.
En esta sesión se analizará la relación entre criptoactivos y el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Nuevas tendencias como los NFTs y las finanzas decentralizadas (DeFi) se analizarán también, así como el marco regulatorio actual (legislación española, regulación europea y las recomendaciones del GAFI).
Finalmente se pondrá el foco en cómo gestionar estas “nuevas” tecnologías desde un el punto de visto de la prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo y cuál es la diferencia con la prevención “tradicional”.
PROGRAMA DE LA SESIÓN
II. Criptoactivos, NFT y DeFi
III. ¿Cómo gestionar estos riesgos?
IV. Conclusiones y pregunta
BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA
- Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo. Accesible en https://www.boe.es/buscar/pdf/2010/BOE-A-2010-6737-consolidado.pdf
- Banco de España: Registro de proveedores de servicios de cambio de moneda virtual por moneda fiduciaria y de custodia de monederos electrónicos. Accesible en https://sedeelectronica.bde.es/sede/es/menu/tramites/autorizaciones-de-entidades-de-credito-y-otros/registro-de-proveedores-de-servicios-de-cambio-de-moneda-virtual-por-moneda-fiduciaria-y-de-custodia-de-monederos-electronicos.html
DESTINATARIOS
- Compliance Officers
- Abogados, consultores y otros profesionales que estén interesados en profundizar en esta materia y su vinculación con el ámbito del desarrollo de programas de compliance corporativo.
* ESTA SESIÓN FORMATIVA ES VÁLIDA PARA ACREDITAR LA FORMACIÓN CONTINUA REQUERIDA PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN DE COMPLIANCE CESCOM E iCECOM
El certificado de asistencia se emitirá, siempre que se haya asistido, al menos, al 80% de la sesión en directo. Todas las sesiones son grabadas y podrán visualizarse durante dos meses, desde la fecha de celebración de la sesión.
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FECHA
Jueves, 12 de MAYO de 2022
MODALIDAD DE FORMACIÓN
NIVEL
Avanzado
PRECIO
40-80€
PROFESOR
EDO BAKKER
Cuenta con una experiencia profesional en prevención de blanqueo de capitales y compliance, de más de 15 años, desarrollada en organizaciones como PwC y KPMG. Ha realizados Informes de Experto Externo en materia de prevención de blanqueo para entidades como Banco Santander, BBVA, ING, JP Morgan, Citi, Goldman Sachs, ING, Ocaso, Santa Lucía etc. y ha impartido formación en esta materia a más de 1.750 personas.
Es licenciado en Dirección y Administración de Empresas por Hogeschool Inholland (Países Bajos) y cuenta con un MBA por IESE Business School – Universidad de Navarra. Es Certified Internal Auditor (CIA) y Certification in Risk Management Assurance (CRMA) por el Instituto de Auditores Internos. Actualmente es CEO de Agile Control Solutions S.L., Experto Externo en prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo inscrito en el registro del SEPBLAC. Es ponente habitual en la Asociación Española de Compliance (ASCOM) y el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM).
ASCOM FORMA PARTE DE LA
INTERNATIONAL FEDERATION OF
COMPLIANCE ASSOCIATIONS (IFCA)
Una gran ventaja para los certificados CESCOM es que obtienen también la acreditación Internationally Certified Compliance Professional (ICCP), reconocido por las asociaciones miembro de IFCA
ASCOM FORMA PARTE DE LA INTERNATIONAL FEDERATION OF COMPLIANCE ASSOCIATIONS (IFCA)
Una gran ventaja para los certificados CESCOM es que obtienen también la acreditación Internationally Certified Compliance Professional (ICCP), miembro de IFCA