ALCANCE Y OBJETIVOS DE LA SESIÓN
El objetivo de la sesión es dar a conocer, y facilitar la comprensión, de las particularidades del ejercicio de la función de Compliance en el ámbito del Crédito al Consumo utilizando como referencia el sector de la financiación de automóviles.
Para ello, nuestro ponente profundizará en el mundo de la financiación de vehículos, abordando casos de estudio y/o cuestiones controvertidas del sector, y ofreciendo herramientas y recomendaciones prácticas al Compliance Officer que ejerce ya en el sector o que esté interesado en enfocar sus carreras al mismo. Estas recomendaciones podrían ser extrapolables en muchos casos a otras industrias y sectores.
PROGRAMA DE LA SESIÓN
- ¿Qué es Crédito al Consumo y Financiación Auto? ¿Qué papel juega la función de Compliance?
- Bancos vs EFCs (Establecimientos Financieros de Crédito)
- Principal normativa y casos prácticos de cómo aplicarla en nuestro sector:
- AML/CTF
- Transparencia y Publicidad
- Protección de Datos
- Otras: Competencia, Seguros, Usura…
- Tips para el Compliance Officer en Financiación Auto
- Dudas, preguntas y reflexiones
DESTINATARIOS
- Compliance Officers
- Abogados, consultores y otros profesionales que estén interesados en profundizar en esta materia y su vinculación con el ámbito del desarrollo de programas de compliance corporativo.
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FECHA
Jueves, 5 de OCTUBRE de 2023
MODALIDAD DE FORMACIÓN
NIVEL
Medio
PRECIO
40 – 80 €
PROFESOR
Pablo Marijuan
Actualmente ejerce como director de Compliance para España y Portugal en CA Auto Bank. Cuenta con más de 10 años de experiencia en el ámbito de compliance. Su carrera profesional se ha desarrollado principalmente en el sector financiero donde fue Responsable de Cumplimiento Normativo de Banco Sabadell en Londres, retornando posteriormente a España como director de Compliance de FCA Bank.
Pablo es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), y cuenta con el Advanced Certificate in Compliance de la International Compliance Association (ICA), CFCS de la Association of Certified Financial Crime Specialists (ACFCS), Certificado en técnicas de Prevención y Detección PBC/FT de la Universidad de Granada y CIPP/E de la International Association of Privacy Professionals (iapp).
ASCOM FORMA PARTE DE LA
INTERNATIONAL FEDERATION OF
COMPLIANCE ASSOCIATIONS (IFCA)
Una gran ventaja para los certificados CESCOM es que obtienen también la acreditación Internationally Certified Compliance Professional (ICCP), reconocido por las asociaciones miembro de IFCA
ASCOM FORMA PARTE DE LA INTERNATIONAL FEDERATION OF COMPLIANCE ASSOCIATIONS (IFCA)
Una gran ventaja para los certificados CESCOM es que obtienen también la acreditación Internationally Certified Compliance Professional (ICCP), miembro de IFCA