ALCANCE Y OBJETIVOS DE LA SESIÓN
En el momento actual de creciente presión regulatoria y legal, la responsabilidad penal de la empresa suscita una importante preocupación.
En este contexto, la correcta medición del riesgo inherente y el riesgo residual en materia de Compliance penal se convierte en una herramienta esencial para evaluar y mitigar los riesgos a los que se enfrenta la empresa, garantizando una adecuada defensa ante los tribunales y proporcionando a su vez una visión clara sobre la efectividad de los controles y procedimientos implementados para mitigar dichos riesgos.
En esta sesión se examinará una metodología para que los equipos de Compliance midan de forma sólida y fundamentada los riesgos inherentes y residuales vinculados a la comisión de delitos en el seno de la organización.
PROGRAMA DE LA SESIÓN
- Definición de los riesgos penales que generan responsabilidad penal en la persona jurídica respecto del objeto social de la organización.
- La necesidad de establecer escenarios o eventos de riesgo específicos para el adecuado cálculo del riesgo inherente.
- La valoración de los controles existentes en la empresa.
- Dudas, preguntas o reflexiones.
DESTINATARIOS
- Compliance Officers
- Abogados, consultores y otros profesionales que estén interesados en profundizar en esta materia y su vinculación con el ámbito del desarrollo de programas de compliance corporativo.
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FECHA
Miércoles, 3 de abril de 2024
MODALIDAD DE FORMACIÓN
NIVEL
Medio
PRECIO
40 – 80 €
PROFESOR
Esmeralda Iranzo
Abogada. Directora del área Procesal y Compliance de Andersen Tax & Legal SLP. Responsable de Compliance de la Firma en España.
Obtuvo la Certificación CESCOM, la que ha renovado con éxito. Es Perito Judicial Experto en Compliance y Experta en gestión de canales de denuncia por la Escuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense. Cuenta con amplia experiencia en la realización de investigaciones internas, así como en la implantación de sistemas de gestión de riesgos penales certificados en norma UNE 19601:2017, sistemas de gestión antisoborno (ISO UNE 37001:2017) y sistemas de gestión de compliance certificados por la norma ISO UNE 37301:20201.
Es Coordinadora del Postgrado en Compliance de la Universidad Europea de Valencia y Presidenta de la Comisión de Cumplimiento Normativo y Empresa del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia.
ASCOM FORMA PARTE DE LA
INTERNATIONAL FEDERATION OF
COMPLIANCE ASSOCIATIONS (IFCA)
Una gran ventaja para los certificados CESCOM es que obtienen también la acreditación Internationally Certified Compliance Professional (ICCP), reconocido por las asociaciones miembro de IFCA
ASCOM FORMA PARTE DE LA INTERNATIONAL FEDERATION OF COMPLIANCE ASSOCIATIONS (IFCA)
Una gran ventaja para los certificados CESCOM es que obtienen también la acreditación Internationally Certified Compliance Professional (ICCP), miembro de IFCA