ALCANCE Y OBJETIVOS DE LA SESIÓN
Para mitigar los efectos económicos de la pandemia en los diferentes países que integran la Unión Europea se ha puesto en marcha un mecanismo de inversión comunitaria que a nivel estatal ha dado lugar a la aprobación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Este plan se configura como un instrumento de inversión que supondrá la inyección de miles de millones de euros al sector público y privado. Así, el pasado 30 de septiembre, se publicó la Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, que configura el sistema de gestión que tendrán que diseñar todas aquellas entidades del sector público que perciban fondos en ejecución del mencionado Plan. Dentro de este sistema de gestión, se exige que se implementen medidas destinadas a prevenir el fraude. De este modo, “toda entidad, decisora o ejecutora, que participe en la ejecución de sus medidas deberá disponer de un «Plan de Medidas Antifraude» que le permita garantizar y declarar que, en su respectivo ámbito de actuación, los fondos correspondientes se han utilizado de conformidad con las normas aplicables, en particular, en lo que se refiere a la prevención, detección y corrección del fraude, la corrupción y los conflictos de intereses.”
Con el fin de dar continuidad a la sesión programada en el mes de abril (“La expansión del Compliance en el sector público: los Planes Antifraude para la gestión de Fondos Next Generation”), el objetivo de esta sesión es realizar un análisis eminentemente práctico de los diferentes componentes de un Plan Antifraude conforme a la regulación indicada y las fases para su implementación.
PROGRAMA DE LA SESIÓN
I. Introducción: ¿Cuáles son los elementos que deben configurar los Planes Antifraude para la gestión de fondos Next Generation?
II. Análisis de cada medida requerida y cómo ponerla en práctica:
- Declaración de Alto Nivel.
- Estructura orgánica.
- Evaluación de riesgos.
- Código Ético.
- Formación
- Procedimientos de lucha contra el fraude y la corrupción.
- Procedimientos para prevenir los conflictos de intereses.
- Protocolos de reacción.
- El test de autoevaluación.
III. Reflexiones y preguntas
DESTINATARIOS
- Compliance Officers
- Abogados, consultores y otros profesionales que estén interesados en profundizar en esta materia y su vinculación con el ámbito del desarrollo de programas de compliance corporativo.
* ESTA SESIÓN FORMATIVA ES VÁLIDA PARA ACREDITAR LA FORMACIÓN CONTINUA REQUERIDA PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN DE COMPLIANCE CESCOM E iCECOM
El certificado de asistencia se emitirá, siempre que se haya asistido, al menos, al 80% de la sesión en directo. Todas las sesiones son grabadas y podrán visualizarse durante dos meses, desde la fecha de celebración de la sesión.
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FECHA
Jueves, 5 de MAYO de 2022
MODALIDAD DE FORMACIÓN
HORARIO
NIVEL
HFC*
PRECIO
PROFESOR
JESÚS SANTÍN
Desde el año 2001 ejerce como Abogado penalista. En la actualidad es socio de Entrena & Santín Abogados, y responsable de su Departamento de Compliance, desde donde ha asesorado y asesora a múltiples entidades del sector privado y público para la implementación de sistemas de gestión de Compliance.
Jesús es licenciado en Derecho por la Universidad Pompeu Fabra y Máster de Especialización en Derecho Penal y Ciencias Penales por la Universidad Pompeu Fabra y la Universidad de Barcelona. Cuenta además con la acreditación CESCOM emitida por ASCOM y es perito acreditado en materia de Compliance.