Contenido del curso
Los delitos de corrupción ante el Compliance Penal
ALCANCE Y OBJETIVOS DE LA SESIÓN
Son muchas las organizaciones que mantienen contactos con las diversas Administraciones Públicas y cuyas actividades dependen de decisiones públicas (permisos, autorizaciones, licencias, licitaciones y concursos, etc.). En este sentido es importante para las organizaciones identificar los riesgos vinculados a la corrupción pública y que tienen que ver con el propósito de que los funcionarios o autoridades tomen decisiones que beneficien a la organización.
También se debe tener en cuenta la dimensión de la corrupción en el sector privado como demuestra el caso del fichaje de Neymar por el FC Barcelona en el que se encontraban acusadas varias personas jurídicas española y extrajeras que resultaron finalmente absueltas.
Por esta razón se abordará en la primera parte de la sesión el fenómeno de la corrupción desde la perspectiva del Derecho Penal y se expondrá el consenso internacional existente sobre qué es la corrupción punible. En la segunda parte de la sesión se abordarán los riesgos desde la perspectiva del Código Penal español y el Compliance, para finalizar en la tercera parte con una referencia a cómo realizar la identificación y control de este tipo de riesgos desde el punto de vista de la implantación de un sistema de gestión de Compliance penal robusto.
Se tendrán en cuenta las nuevas tendencias sobre Compliance y corrupción, tanto en materia jurisprudencial, donde ya disponemos de la primera condena a una persona jurídica por un delito de corrupción pública en actividades económicas internacionales, como a nivel legislativo con una relevante Propuesta de Directiva de 10 de mayo de 2023 de lucha contra la corrupción propuesta por la Comisión.
PROGRAMA DE LA SESIÓN
- La corrupción en Derecho penal.
- La corrupción como delito global.
- Especial referencia a la Convención de la ONU sobre la corrupción.
- Las figuras delictivas vinculadas a la corrupción en España: Cohecho, Tráfico de influencias, Corrupción en los negocios, Financiación ilegal de partidos políticos, Malversación.
- Identificación de los riesgos de corrupción y controles para mitigar dichos riesgos.
- Conclusiones y tendencias.
DESTINATARIOS
- Compliance Officers
- Abogados, consultores y otros profesionales que estén interesados en profundizar en esta materia y su vinculación con el ámbito del desarrollo de programas de compliance corporativo.
- Personas, que, habiendo obtenido alguna de las certificaciones de compliance CESCOM® o iCECOM, estén interesadas en acceder a la formación continua necesaria para su actualización.
* ESTA SESIÓN FORMATIVA ES VÁLIDA PARA ACREDITAR LA FORMACIÓN CONTINUA REQUERIDA PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN DE COMPLIANCE CESCOM E iCECOM
El certificado de asistencia se emitirá, siempre que se haya asistido, al menos, al 80% de la sesión en directo. Todas las sesiones son grabadas y podrán visualizarse durante dos meses, desde la fecha de celebración de la sesión.
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FECHA
Lunes, 19 de febrero de 2024
MODALIDAD DE FORMACIÓN
HORARIO
18:30h – 20:00h
NIVEL
HFC*
PRECIO
PROFESOR
BERNARDO FEIJOO SÁNCHEZ
Catedrático de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid, Bernardo es uno de los máximos especialistas en Derecho Penal económico y de la empresa, con numerosas publicaciones en la materia tales como “La corrupción pública en actividades económicas internacionales del art. 286 ter del Código Penal como delito contra el mercado. Un enfoque competencial de los delitos de corrupción en los negocios” (2021).
Consultor en despachos como Corporate Defense o Molins & Silva-Defensa Penal. Reconocido como Best Lawyer. Amplia experiencia desde 2010 en elaboración e implantación de programas de compliance en empresas, algunas de ellas multinacionales o del IBEX 35. Director de la revista REDEPEC (Revista de Responsabilidad Penal de personas Jurídicas y Compliance)
ASCOM FORMA PARTE DE LA
INTERNATIONAL FEDERATION OF
COMPLIANCE ASSOCIATIONS (IFCA)
Una gran ventaja para los certificados CESCOM es que obtienen también la acreditación Internationally Certified Compliance Professional (ICCP), reconocida por las asociaciones miembro de IFCA
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COMPLIANCE ASSOCIATIONS (IFCA)
Una gran ventaja para los certificados CESCOM es que obtienen también la acreditación Internationally Certified Compliance Professional (ICCP), reconocida por las asociaciones miembro de IFCA