ALCANCE Y OBJETIVOS DE LA SESIÓN
En el mes de mayo de 2024, la Unión Europea aprobaba su plan de acción para una política global sobre la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo integrado por tres Reglamentos y una Directiva Europea que conforman el denominado “código normativo único” para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Entre otras importantes adaptaciones, los sujetos obligados del sector privado van a tener que modificar sus procedimientos de Diligencia Debida conforme al nuevo estándar europeo.
En esta sesión, dando continuidad a lo abordado en la sesión del pasado 11 de julio, analizaremos este nuevo estándar europeo con el objetivo de facilitar a los asistentes el proceso de adaptación de sus organizaciones. Para ello, partiremos del estándar en vigor y lo compararemos con el que se define en el Reglamento, aportando durante la sesión recursos y recomendaciones prácticas.
PROGRAMA DE LA SESIÓN
- Fundamentos del nuevo marco europeo: La importancia creciente de las sanciones financieras en los procesos de Diligencia Debida
- La evaluación de riesgos y el marco de gestión de riesgos en la Diligencia Debida: Criterios para la aplicación de medidas de Diligencia Debida
- Diligencia Debida estándar
- Identidad del cliente y Titularidad real.
- Propósito de la relación y seguimiento continuo
- Medidas Simplificadas y medidas reforzadas- Personas del Medio Político
- Terceros países y amenazas desde el exterior de la Unió
- Instrumentos Anónimos
- Diligencia Debida en relación con respecto al cliente y extinción de la relación
- Deberes de Comunicación e información y otras cuestiones relacionadas con la Diligencia Debida
- Dudas, preguntas y reflexiones
DESTINATARIOS
- Compliance Officers
- Abogados, consultores y otros profesionales que estén interesados en profundizar en esta materia y su vinculación con el ámbito del desarrollo de programas de compliance corporativo.
- Personas, que, habiendo obtenido alguna de las certificaciones de compliance CESCOM® o iCECOM, estén interesadas en acceder a la formación continua necesaria para su actualización.
Contenido del Curso
* ESTA SESIÓN FORMATIVA ES VÁLIDA PARA ACREDITAR LA FORMACIÓN CONTINUA REQUERIDA PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN DE COMPLIANCE CESCOM E iCECOM
El certificado de asistencia se emitirá, siempre que se haya asistido, al menos, al 80% de la sesión en directo. Todas las sesiones son grabadas y podrán visualizarse durante dos meses, desde la fecha de celebración de la sesión.
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FECHA
Martes, 18 de Septiembre de 2024
MODALIDAD DE FORMACIÓN
HORARIO
14:30h – 16:00h
NIVEL
Medio
HFC*
PRECIO
PROFESOR
FRANCISCO BONATTI BONET
Auditor y consultor en Compliance y PBC-FT, experto externo y responsable técnico de la entidad de inspección Bonatti Compliance, acreditada por ENAC para emitir informes de experto externo en prevención de blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Durante más de 30 años ha ejercido como abogado penalista defendiendo habitualmente procedimientos por delitos económicos y blanqueo de capitales. Actualmente ejerce como secretario de la Junta Directiva de ASCOM y como presidente del Instituto de Expertos en Prevención del Blanqueo y la Financiación del terrorismo-INBLAC.
Desde 2021 ejerce la función de Compliance Officer en el Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona.
ASCOM FORMA PARTE DE LA
INTERNATIONAL FEDERATION OF
COMPLIANCE ASSOCIATIONS (IFCA)
Una gran ventaja para los certificados CESCOM es que obtienen también la acreditación Internationally Certified Compliance Professional (ICCP), reconocido por las asociaciones miembro de IFCA
ASCOM FORMA PARTE DE LA INTERNATIONAL FEDERATION OF COMPLIANCE ASSOCIATIONS (IFCA)
Una gran ventaja para los certificados CESCOM es que obtienen también la acreditación Internationally Certified Compliance Professional (ICCP), miembro de IFCA