abril 2020

Begoña Morales, Coordinadora del Laboratorio de Derechos Humanos en la Fundación Seres

“La empresa debe contar con un comité disciplinar en la gestión de los Derechos humanos donde el compliance officer esté presente” Hace unos días Begoña Morales impartió un nuevo webinar en el IECOM para analizar el papel de la gestión de los derechos humanos en la empresa. Para esta experta en gestión de personas y […]

Begoña Morales, Coordinadora del Laboratorio de Derechos Humanos en la Fundación Seres Leer más »

Miriam Uribe, Directora Calidad, Medioambiente y Prevención de Asfaltos Uribe: “Contar con un programa de compliance supone tener una metodología que mitiga riesgos internos”

Asfaltos Uribe, S.A. nace en el año 1.933 en el campo de los pavimentos de asfalto fundido, que era el material que se utilizaba en esa época, para la construcción de carreteras y urbanizaciones. La sociedad fue constituida el uno de Abril de 1.980. Desde sus inicios, se ha centrado en la construcción de viales.

Miriam Uribe, Directora Calidad, Medioambiente y Prevención de Asfaltos Uribe: “Contar con un programa de compliance supone tener una metodología que mitiga riesgos internos” Leer más »

Iniciación al compliance en el sector farmacéutico

El 9 de junio de 2020 se va a celebrar una jornada online organizada por Meisys con el título: Iniciación al compliance en el sector farmacéutico Actualmente y derivado de distintas normativas la industria farmacéutica, como sector integrante de una sociedad moderna, tiene que demostrar que asume sus compromisos. La exigente normativa nacional e internacional

Iniciación al compliance en el sector farmacéutico Leer más »

Quinto aniversario de la reforma del Código Penal (IV): ¿Cuál será el futuro de los programas de compliance?

En esta última entrega, los siete socios de ASCOM consultados por este blog, Francisco Caamaño, Alain Casanovas, Francisco Bonatti, Adriana Antich, Pilar del Rio, Iñigo Gómez y Esmeralda Iranzo nos explican cómo creen que van a ser los futuros programas de cumplimiento normativo. Francisco Caamaño considera que “existen acciones voluntarias que, por aceptación, convicción y

Quinto aniversario de la reforma del Código Penal (IV): ¿Cuál será el futuro de los programas de compliance? Leer más »

Quinto aniversario de la reforma del Código Penal (III): impacto de la crisis sanitaria y la trasposición de la directiva de protección al denunciante

Seguimos desglosando las opiniones de nuestros asociados Francisco Caamaño, Alain Casanovas, Francisco Bonatti, Iñigo Gómez Berruezo, Adriana Antich, Pilar del Rio y Esmeralda Iranzo a raíz del quinto aniversario de la introducción de los programas de compliance en nuestro código penal. En este reportaje, preguntamos a nuestros expertos por dos fenómenos que han marcado la

Quinto aniversario de la reforma del Código Penal (III): impacto de la crisis sanitaria y la trasposición de la directiva de protección al denunciante Leer más »

Quinto aniversario de la reforma del Código Penal (II): Evolución de los programas de Compliance y el papel de compliance officer

Seguimos desglosando las opiniones de nuestros asociados Francisco Caamaño, Alain Casanovas, Francisco Bonatti, Iñigo Gómez Berruezo, Adriana Antich, Pilar del Rio y Esmeralda Iranzo a raíz del quinto aniversario de la introducción de los programas de compliance en nuestro código penal. En este segundo reportaje hacemos balance de la evolución de los programas de cumplimiento

Quinto aniversario de la reforma del Código Penal (II): Evolución de los programas de Compliance y el papel de compliance officer Leer más »

Quinto aniversario de la reforma del Código Penal (I): Valoración de la reforma y su interpretación por los tribunales

El 30 de marzo de 2015 se publicó la Ley Orgánica 1/2015 de reforma del Código Penal que introduce en el Art 31 Bis la regulación de los Modelos de Prevención de Delitos. Cinco años después, desde ASCOM hemos querido valorar dicha reforma de la mano de siete asociados expertos en Compliance Penal que nos

Quinto aniversario de la reforma del Código Penal (I): Valoración de la reforma y su interpretación por los tribunales Leer más »

ASCOM presenta a sus asociados el esquema de ENAC para acreditar Expertos Externos en Prevención de Blanqueo de Capitales

Francisco Bonatti, secretario de la Junta Directiva de ASCOM y Experto en prevención de blanqueo de capitales, impartió este viernes un seminario online para explicar las particularidades del esquema de certificación que ENAC ha puesto en marcha, fruto de la colaboración entre ASCOM, el Instituto de Expertos en Prevención de Blanqueo de Capitales (INBLAC) y

ASCOM presenta a sus asociados el esquema de ENAC para acreditar Expertos Externos en Prevención de Blanqueo de Capitales Leer más »

Edo Bakker: “El impacto del coronavirus está modificando la manera de prevenir el blanqueo de capitales. Riesgos como estafa, falsificación de medicamentos o ciberdelitos han crecido de forma notable”

¿Cuáles son los nuevos riesgos en materia de blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo? ¿Cómo se pueden gestionar estos riesgos y cómo evolucionará la regulación? Las técnicas de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo se diversifican y por ello los sujetos obligados de la Ley 10/2010 y otras entidades deben avanzar en

Edo Bakker: “El impacto del coronavirus está modificando la manera de prevenir el blanqueo de capitales. Riesgos como estafa, falsificación de medicamentos o ciberdelitos han crecido de forma notable” Leer más »

Carrito de compra

Identifícate para
acceder a estos contenidos

Regístrate en ASCOM para acceder a todos los documentos

Tus datos personales se utilizarán para procesar tu pedido, mejorar tu experiencia en esta web, gestionar el acceso a tu cuenta y otros propósitos descritos en nuestra política de privacidad.

¿Ya tienes una cuenta? Identifícate

Identifícate para
acceder a estos contenidos

Para acceder a la área de socios debes tener perfil socio

Buscar en ASCOM