abril 2020

“La empresa debe contar con un comité disciplinar en la gestión de los Derechos humanos donde el compliance officer esté presente” Hace unos días Begoña Morales impartió un nuevo webinar en el IECOM para analizar el papel de la gestión de los derechos humanos en la empresa. Para esta experta en gestión de personas y […]

Asfaltos Uribe, S.A. nace en el año 1.933 en el campo de los pavimentos de asfalto fundido, que era el material que se utilizaba en esa época, para la construcción de carreteras y urbanizaciones. La sociedad fue constituida el uno de Abril de 1.980. Desde sus inicios, se ha centrado en la construcción de viales.

En esta última entrega, los siete socios de ASCOM consultados por este blog, Francisco Caamaño, Alain Casanovas, Francisco Bonatti, Adriana Antich, Pilar del Rio, Iñigo Gómez y Esmeralda Iranzo nos explican cómo creen que van a ser los futuros programas de cumplimiento normativo. Francisco Caamaño considera que “existen acciones voluntarias que, por aceptación, convicción y

Seguimos desglosando las opiniones de nuestros asociados Francisco Caamaño, Alain Casanovas, Francisco Bonatti, Iñigo Gómez Berruezo, Adriana Antich, Pilar del Rio y Esmeralda Iranzo a raíz del quinto aniversario de la introducción de los programas de compliance en nuestro código penal. En este reportaje, preguntamos a nuestros expertos por dos fenómenos que han marcado la

Seguimos desglosando las opiniones de nuestros asociados Francisco Caamaño, Alain Casanovas, Francisco Bonatti, Iñigo Gómez Berruezo, Adriana Antich, Pilar del Rio y Esmeralda Iranzo a raíz del quinto aniversario de la introducción de los programas de compliance en nuestro código penal. En este segundo reportaje hacemos balance de la evolución de los programas de cumplimiento

El 30 de marzo de 2015 se publicó la Ley Orgánica 1/2015 de reforma del Código Penal que introduce en el Art 31 Bis la regulación de los Modelos de Prevención de Delitos. Cinco años después, desde ASCOM hemos querido valorar dicha reforma de la mano de siete asociados expertos en Compliance Penal que nos

Francisco Bonatti, secretario de la Junta Directiva de ASCOM y Experto en prevención de blanqueo de capitales, impartió este viernes un seminario online para explicar las particularidades del esquema de certificación que ENAC ha puesto en marcha, fruto de la colaboración entre ASCOM, el Instituto de Expertos en Prevención de Blanqueo de Capitales (INBLAC) y

¿Cuáles son los nuevos riesgos en materia de blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo? ¿Cómo se pueden gestionar estos riesgos y cómo evolucionará la regulación? Las técnicas de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo se diversifican y por ello los sujetos obligados de la Ley 10/2010 y otras entidades deben avanzar en