Los secretos empresariales consisten en aquella información que abarca, no solo los conocimientos técnicos y científicos, sino también los datos empresariales relativos a clientes y proveedores, planes comerciales y estudios o estrategias de mercado. En España, dicha información se protegía hasta ahora a través de disposiciones legales presentes en la Ley de Competencia desleal y el […]
Lleva vinculada en las jurisdicciones procesal civil y penal cerca de veinte años. Ha pasado de pequeñas estructuras generalistas a grandes firmas legales como ECIJA y Olleros Abogados. Luego transformado en Andersen Tax & Legal donde fue una de las primeras abogadas que se enfrentó al compliance y a la llegada de la responsabilidad penal
ASCOM inicia una nueva actividad que hemos denominado “Comunidad Compliance”. Bajo este paraguas vamos a convocar encuentros de networking en forma de desayunos, comidas, afterwork y otros formatos, cuya finalidad será conocerse e intercambiar experiencias entre unos y otros. A estos encuentros convocaremos a todos los socios o únicamente a grupos de socios previamente seleccionados, según
Comunidad Compliance Read More »
El sábado 23 de febrero de 2019 se ha celebrado, en Madrid y Barcelona, una nueva convocatoria del examen para obtener la Certificación de Compliance CESCOM®, a la que han asistido más de 200 personas.
Examen de CESCOM® del 23 de febrero de 2019 Read More »
¿Podría presentarnos brevemente su institución docente ¿Cuál es su filosofía y principales elementos diferenciadores? La filosofía del programa se basa en incorporar contenidos teóricos con herramientas y casos de estudios en compliance para discusión. Nuestro enfoque entiende a la función de cumplimiento fuera del ámbito penal para sumar el compliance legal, contractual, e interno con
¿Qué razones personales o profesionales le llevaron a descubrir el mundo del compliance?, ¿por qué optó por esta actividad profesional? Hace varios años la dirección de nuestro despacho se dio cuenta de la creciente importancia de esta materia y varios abogados de distintas especialidades de nuestra firma empezamos a profundizar algo más sobre el compliance,
¿Podría presentarnos brevemente su centro docente? ¿Cuál es su filosofía y principales elementos diferenciadores? CEU IAM Business School, la escuela de negocios del Grupo CEU, centro donde se forman los profesionales que aspiran a liderar su entorno de una forma ética y perdurable en el tiempo. Basamos toda nuestra actividad en torno a cuatro pilares:
#CentroCESCOM: Entrevista a Alvaro Rico. Director de CEU IAM Business School Read More »
¿Qué razones personales o profesionales le llevaron a descubrir el mundo del compliance? Me adentré en el fenómeno del compliance, como muchos compañeros de profesión, a raíz de mi vocación por el Derecho Penal. En nuestro despacho empezamos a asesorar a compañías, desde un punto de vista preventivo, a partir de la introducción de la
¿Qué razones personales o profesionales le llevaron a descubrir el mundo del compliance?, ¿Por qué optó por esta actividad profesional? Desde el inicio de mi carrera profesional siempre me he dedicado al Derecho penal y, en concreto, al Derecho penal económico. En este contexto, seguía de cerca la responsabilidad penal de la persona hasta que,
#YoSoyASCOM. Anna Nuñez. Coordinadora compliance de Molins Defensa Penal Read More »
En aquel 2010 tuvo la oportunidad en el Ministerio de Justicia con su equipo de colaboradores de impulsar la responsabilidad penal de las personas jurídicas en nuestro ordenamiento penal por vez primera. Luego vendría otra reforma en el 2015 “Cuando, en nuestras sesiones de trabajo, la idea de incorporar al Código Penal la responsabilidad de
¿Qué razones personales o profesionales le llevaron a descubrir el mundo del compliance?, ¿Por qué optó por esta actividad profesional? Pues he de reconocer que fue un poco casualidad. Después de estudiar un Master en Derecho de las Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información hace ya mucho tiempo, me intereso el mundo de la protección
#YosoyASCOM. Antonio Quevedo. Director General de Audisec Read More »
Escrito por Fernando Osuna Martínez-Boné, Socio de ASCOM, Certificado CESCOM®
¿Es la negativa a aportar documentación que incrimine a la persona física o jurídica -previamente requerida por el órgano judicial- una manifestación de su derecho a no declarar contra sí mismo? ¿Dispensa nuestro ordenamiento jurídico al investigado de aportar aquella documentación que obre en su poder y que le pueda perjudicar?
Estas y otras cuestiones trataremos de abordar en el presente artículo, a través de un análisis jurisprudencial y doctrinal en torno a la posición de la persona jurídica en el proceso penal español tras ser requerida judicialmente para la entrega de determinada documentación que la perjudique o autoincrimine.
