2019

En aquel 2010 tuvo la oportunidad  en el Ministerio de Justicia con su equipo de colaboradores de impulsar la responsabilidad penal de las personas jurídicas en nuestro ordenamiento penal por vez primera. Luego vendría otra reforma en el 2015  “Cuando, en nuestras sesiones de trabajo, la idea de incorporar al Código Penal la responsabilidad de […]

¿Qué razones personales o profesionales le llevaron a descubrir el mundo del compliance?, ¿Por qué optó por esta actividad profesional? Pues he de reconocer que fue un poco casualidad. Después de estudiar un Master en Derecho de las Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información hace ya mucho tiempo, me intereso el mundo de la protección

Escrito por Fernando Osuna Martínez-Boné, Socio de ASCOM, Certificado CESCOM®

¿Es la negativa a aportar documentación que incrimine a la persona física o jurídica -previamente requerida por el órgano judicial- una manifestación de su derecho a no declarar contra sí mismo? ¿Dispensa nuestro ordenamiento jurídico al investigado de aportar aquella documentación que obre en su poder y que le pueda perjudicar?

Estas y otras cuestiones trataremos de abordar en el presente artículo, a través de un análisis jurisprudencial y doctrinal en torno a la posición de la persona jurídica en el proceso penal español tras ser requerida judicialmente para la entrega de determinada documentación que la perjudique o autoincrimine.

El pasado día 23 de enero de 2019 se puso en marcha en la sede social de ASCOM una nueva iniciativa, exclusiva para socios, denominada Experiencias Prácticas en Empresas en el Desarrollo de Compliance. A través de sesiones informales, se compartirán y comentarán las prácticas de Compliance que están aplicando organizaciones relevantes en la esfera nacional e internacional, a

Entrevista para Juan Ignacio Canosa, Director de Compliance de AstraZeneca y Secretario de la Junta Directiva de ASCOM. ¿Podría explicarnos que es AstraZeneca y como está estructurada la función de Compliance? Es una función de soporte, como puede ser recursos humanos o el departamento financiero. La diferencia reside en que la línea de reporte es