2019

Alain Casanovas, coordinador grupo compliance PENAL de ASCOM: “Convertirse en un compliance officer penal supone tener la formación y sensibilidad adecuada para desempeñar esa función en tu empresa”

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El documento de este grupo de trabajo aborda una cuestión tratada de forma habitual por todos los profesionales que se dedican al compliance, o por aquellas empresas que buscan posicionarse en este ámbito. “Se trata de saber cuáles son las tendencias técnicas y las competencias personales que deberían esperarse de un profesional que se dedique […]

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Laura Molla, coordinadora de Trabajo del Grupo de Diversidad de ASCOM: “Estamos creando un modelo pionero que incorpore la diversidad al cumplimiento normativo”

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Laura Mollá es la coordinadora del Grupo de Diversidad de ASCOM y ponente en el Día del Compliance Officer de las conclusiones de este grupo de trabajo, valora de forma notable los casos prácticos incorporados a este evento en materia de Compliance, ya que facilitan la comprensión y el alcance de esta labor en las

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Jesús Pindado, coordinador Grupo Compliance Financiero de ASCOM: “El reto del compliance officer es entender las nuevas relaciones existentes entre las entidades financieras y sus clientes”

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Jesús Pindado es el coordinador del Grupo Financiero de ASCOM. Es responsable de cumplimiento de UBS España y tesorero de esta Junta Directiva  “El año pasado lo que hemos hecho es analizar en tres líneas los temas más importantes relacionados con el papel del compliance officer en el sector financiero. Uno primero tiene que ver

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Esperanza Hernández, directora académica del IECOM, hace balance de este 2019 “Nuestro modelo docente de formación continua se apoya en profesionales con experiencia en el mundo del compliance”

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El Instituto de Estudios del Compliance (IECOM) comenzó su andadura en mayo de 2018 y aspira a servir de puente entre el ámbito académico y el empresarial para contribuir al establecimiento de una correcta y adecuada función de Compliance en las organizaciones. Esperanza Hernández, su responsable académica nos explica que “su propósito principal es contribuir

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Comunidad Compliance en Barcelona el 9 de diciembre de 2019

Actividades ASCOM /

El próximo lunes 09 de diciembre a partir de las 13,00 horas, ASCOM celebra en el Círculo Ecuestre de Barcelona (http://www.circuloecuestre.es/) una comida de Comunidad Compliance como cierre del año 2019, que contará como invitado con Francisco Albuixech, Delegado de la CNMV en Cataluña. En el marco de la comida, trataremos sobre la situación actual

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Desayuno de socios de ASCOM en Barcelona para analizar los cambios normativos en materia de compliance financiero

Actividades ASCOM, Blog /

El 26 de noviembre de 2019 tuvo lugar en la sede de Degroof Petercam en Barcelona un desayuno de socios de ASCOM donde se analizó la problemática del compliance financiero. Elisabet Escayola, Head of Compliance de Bank Degroof Petercam Spain nos explica los temas más importantes tratados sobre las novedades introducidas por el legislador en

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Los compliance officer coinciden con el magistrado Magro, esta actividad profesional debe regularse para dotarles de una mayor independencia

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  Este Día del Compliance Officer logró reunir más de 300 expertos en compliance el pasado 21 de noviembre en la capital de España. Las intervenciones de Mar España, directora de la AEPD para hablar del primer año de la entrada en vigor de la nueva LOPD y las relaciones entre el DPO y el

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Francisco Bonatti, secretario de la Junta de ASCOM, explica al Tercer Sector el uso del compliance como herramienta de gestión

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FUNDESPLAI organizó este martes  su jornada anual de apoyo  al Tercer Sector centrada en la prevención de los riesgos penales en organizaciones no lucrativa Analizar el uso del compliance penal fue el objetivo de la jornada que este martes FUNDESPLAI organizó en colaboración con Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB), la Asociación Española de

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Sylvia Enseñat, presidenta de ASCOM, ponente en una jornada organizada por la Academia de Ciencias y de las Artes Militares

Jornadas /

Explicó a los asistentes la importancia de los códigos éticos en el diseño de cualquier política de compliance en las organizaciones. Este martes 26 de noviembre la Fundación Rafael del Pino fue sede de la jornada organizada por la Academia de Ciencias y Artes Militares sobre el papel de los códigos éticos y el gobierno

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Dow Jones, Patrocinador del Dia del Compliance Officer

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Entrevista con Rodrigo Espinosa, Responsable de Risk & Compliance en Dow Jones en España y Portugal En esta entrevista Rodrigo Espinosa Responsable de Risk & Compliance en DOW JONES, explica la vinculación de esta empresa multinacional al mundo del cumplimiento normativo. Nos indica también que NewsCorp, su empresa matriz, utiliza su propio sistema de cumplimiento

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Las 4 necesidades básicas del Compliance Officer: Flexibilidad, Seguridad, Multitarea y Autonomía.

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Lucas Sáenz de Buruaga . Mobility Center of Excellence Manager El Compliance Officer es una de las figuras de mayor relevancia para las empresas con independencia del sector o ámbito territorial. Debe de ser una persona, que, en primer lugar, conozca muy bien su negocio, puesto que debe de comprender e implementar todos los procesos

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