En la mañana del día 10 de abril hemos celebrado un nuevo Desayuno para Socios sobre la reciente reforma del Código Penal, aprobada mediante la Ley Orgánica 1/2019, de 20 de febrero, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, para transponer Directivas de la Unión Europea […]
Desayuno de socios: Reforma del Código Penal- Ley 1/2019 Read More »
Desde su creación como asociación, ASCOM puso en marcha siete líneas de trabajo relacionadas con la función de compliance, vertebradas en otros tantos grupos de trabajo. Así, se han impulsado grupos del sector financiero, distribución, farmacéutico, o en ámbitos temáticos como la prevención del blanqueo de capitales y más recientemente sobre diversidad. Una de las
¿Qué es CANAL DE DENUNCIAS y cómo se articula la figura del Compliance Officer en su seno? CANAL DENUNCIAS es una firma, pionera en España, especializada en la implantación de canales éticos en compañías, tanto públicas como privadas, a través de nuestra aplicación M2 COMPLIANCE. A diferencia de otros competidores recientes que incorporan canales en
Entrevista #YoSoyASCOM : César Martín CEO de Canaldedenuncias.com Read More »
El próximo día 21 de mayo tendrá lugar un relevante evento sobre Compliance en la Universidad Loyola Andalucía (Sevilla) que tiene como propósito analizar las principales novedades, interrogantes y elementos clave del Compliance y la responsabilidad penal de la empresa. Así, se abordarán temas como la problemática relativa a la idoneidad de los programas de
Claves sobre el Compliance y el Compliance Officer Read More »
ASCOM como asociación profesional que es adaptada a los nuevos tiempos y a la vanguardia de la innovación y el Networking entre profesionales, puso en marcha recientemente un grupo de trabajo de diversidad. Es Laura Mollá, abogada valenciana, la coordinadora de este grupo de trabajo. Con ella hablamos, tras la última reunión del grupo de
El Club Financiero Atlántico, con la colaboración de la Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de A Coruña y SF Formación, será testigo de la primera conferencia de Compliance del sector laboral en Galicia, en la tarde del 18 de junio y con precio reducido en caso de pronta inscripción. Las sucesivas reformas del Código penal,
Compliance del sector laboral en Galicia Read More »
¿Podría explicarnos a qué se dedica su empresa y cómo se articula la figura del Compliance Officer en su seno? La Corporación RTVE es la empresa pública española de medios de comunicación de ámbito estatal, que tiene encomendada la misión de ofrecer y garantizar el servicio público de radio y televisión. Desde 2015, fecha de modificación
PARA EMPEZAR RegTech se refiere a las nuevas tecnologías enfocadas en la gestión y mitigación de los riesgos relativos a compliance, así como en el reporting regulatorio El término, acuñado por la británica Financial Conduct Authority (FCA), responde a la abreviatura de Regulatory Technology. Aunque el sector financiero haya sido pionero en su desarrollo, se
Carmen Benincasa, Salvador Galván y Enric Palanca han superado las pruebas de capacitación del CESCOM. Con ello el certificado que han logrado garantiza que son profesionales con una formación elevada y competitiva a nivel de compliance offficer. Estas son sus primeras impresiones tras haber superado dichas pruebas ¿Podría explicarnos su vinculación con el Compliance en
Expertas vinculadas al desarrollo del compliance analizan la vinculación del sector público al privado, en un escenario donde las relaciones profesionales son más fructíferas entre ambas actividades. Tanto Carmen Macías, Compliance Officer de TMB, Transports Metropolitans de Barcelona como Esperanza Hernández, directora académica del IECOM, participaron en el último Diálogo de Compliance coorganizado por ASCOM
¿Cómo valora la aprobación de esta norma en nuestro país? ¿cree usted que era necesario reforzar la protección penal del secreto de empresa? Se trata de todo un avance. El respeto y protección de activos tan importantes como son los secretos empresariales es una materia que teníamos pendiente, y por supuesto necesario. Esta Ley resulta
#YosoyComplianceOfficer: Estefanía Álvarez Compliance Intern en EvoBus GmbH Read More »
Sylvia Enseñat, presidenta de ASCOM, acompañada del vocal Francisco Bonatti de esta entidad y del magistrado del Supremo Julián Sánchez Melgar fueron los ponentes de la primera jornada organizada por el Colegio de Abogados de Guadalajara gracias a la iniciativa de Raquel Barco, bibliotecaria y del propio decano, Emilio Vera. En su intervención, el magistrado
