Así, se abordarán temas como la problemática relativa a la idoneidad de los programas de Compliance y su eficacia probatoria. Igualmente, se examinará la figura del compliance officer, sus funciones, responsabilidades y los problemas más habituales a los que se enfrenta en el actual contexto organizativo (análisis de riesgos, procedimientos de investigaciones internas, canal de denuncias, monitorización etc.).
Intervendrán los siguientes ponentes:
Miembro de la junta directiva de la Asociación Española de Compliance ASCOM, responsable de los servicios de Compliance en KPMG España, director de los Congresos Nacional e Internacional de Compliance – Thomson Reuters y autor de “Compliance Penal Normalizado”. Más información: https://es.linkedin.com/in/alaincasanovas
Profesor de Compliance Penal en Universidad Loyola Andalucía y doctor en la materia, miembro académico de Anti-Corruption Academic Initiative de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), abogado experto en Compliance y Penal corporativo, certificado de Compliance CESCOM e Internationally Certified Compliance Professional (IFCA) y autor de “Compliance Penal en España”. Más información: https://es.linkedin.com/in/rafaelaguileragordillo
Director de Compliance (CCO – GRC – Governance, Risks, Compliance) de Abengoa, certificado avanzado en cumplimiento normativo de la International Compliance Association (ICA), certificado de Compliance CESCOM e Internationally Certified Compliance Professional (IFCA). Más información: https://es.linkedin.com/in/miguel-angel-jimenez-velasco-mazarío-6b468a7b
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