Novedades 2021 en Prevención del Blanqueo de Capitales
Entrevista Edo Bakker, experto en prevención de blanqueo de capitales y ponente IECOM “Las políticas anti blanqueo que ponga en marcha el Compliance Officer en su organización deben estar enfocadas en sus principales riesgos” En abril de este año se modificó la Ley 10/2010 por la transposición de la Quinta Directiva de la UE. Aunque […]
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