¡YA ESTAMOS PREPARANDO NUESTRA PRÓXIMA EDICIÓN!
PONENTES
PROGRAMA
08:45h – 09:15h:
Recepción de asistentes.
09:15h – 09:30h:
Bienvenida a cargo de José Zamarriego Izquierdo, Presidente de la Junta Directiva de ASCOM.
09:30h – 10:00h:
Ponencia inaugural – Eficacia del Compliance en tiempos inciertos: de la arquitectura documental a la evidencia.
- Francisco Bonatti Bonet, Secretario de la Junta Directiva de ASCOM.
¿Qué debe poder probar hoy una gran empresa para afirmar que su Compliance era eficaz y sigue siéndolo? Esta ponencia abre el Congreso para ofrecernos un marco claro de las expectativas que tienen los operadores jurídicos y económicos en relación con la eficacia del sistema de Compliance.
¿Qué trataremos?
- Expectativas de accionistas, supervisores, tribunales y el mercado.
- Requisitos del sistema y medición objetiva de su eficacia.
- “Evidence pack” mínimo: evidencias que suelen faltar cuando llega el momento de rendir cuentas.
10:00h – 11:00h:
Panel de expertos – La edad de oro de la normalización: ecosistema ISO/UNE y certificación en grandes grupos.
- Mayrata Conesa Alagarda, Manager de Compliance y Buen Gobierno en AENOR.
- Marta Fernández García, Gestora de proyectos de normalización. Ética, gobernanza y responsabilidad social en UNE.
- Aida Molledo Álvarez, Group Director Process Excellence en Fresenius Group.
¿Cómo usar UNE/ISO para asegurar la eficacia sin crear “sistemas paralelos”? La normalización está configurando un nuevo lenguaje común e internacional en Gobernanza y Compliance: estándares, auditorías, certificaciones y modelos integrados. En este panel analizaremos qué aporta realmente este ecosistema para demostrar eficacia sin caer en burocracia ni duplicidades.
¿Qué trataremos?
- Integración de estándares (UNE/ISO) en un sistema integrado.
- Auditoría de eficacia: muestreo, testing de controles, KPIs y acciones correctivas.
- Certificación en grupos societarios: filiales/unidades críticas y hoja de ruta.
11:00h – 11:30h:
Pausa de café y networking
11:30h – 12:30h:
Panel de expertos – ¿Sistemas fluidos? Asegurar el Compliance cuando el entorno muta (IA, ciber, ESG, competencia, sanciones).
- Montserrat González Martínez, Group Compliance Lawyer & Vice-Secretary of the Committee of Ethics and Compliance en Cellnex Telecom.
- Yolanda Castilla Revidiego, Group Data Protection Officer & Compliance en B2Impact.
- Diego Recacha Pló, Vocal de la Junta Directiva de ASCOM y Chief Compliance Officer en Adeo Iberia.
¿Cómo adaptamos el sistema sin romper la trazabilidad ni convertir cada novedad regulatoria en un proyecto infinito? El riesgo que afrontamos cambia continuamente por ajustes regulatorios, por la evolución del mercado (irrupción de la tecnología y la IA, crisis energéticas, sostenibilidad y reconfiguración de mercados y cadenas de valor) y por tensiones geopolíticas (guerras, sanciones, aranceles y cambios de criterio en distintas jurisdicciones). En este panel analizaremos cómo gobernar el sistema sin perder control, coherencia y trazabilidad.
¿Qué trataremos?
- Tecnología e IA como riesgo y como control: gobernanza de IA, datos y privacidad, con ciber como capa operativa dentro del bloque tecnológico.
- Impacto de la regulación-desregulación europea en materia de mercados, competencia, sanciones internacionales
- Compliance y ESG: riesgos regulatorios, de oportunidad financiera y por compromiso social.
12:30h – 13:30h:
Panel de expertos – People Risk y cultura: canal, investigaciones, no represalia y fraude interno.
- Estela Martín Estebaranz, Abogada y Directora de Comunicación & RSC en Sincro. Presidenta de la Sección de Igualdad del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid.
- Enrique Aznar, Presidente del Consejo Asesor en Blockberg. Co-fundador en LEAP Culture & Gobernance. Profesor adjunto en IE Business School.
- Ruben Alexander Domínguez Oberst, Compliance Director en Grupo IskayPet. Profesor universitario en Fundació UAB.
- Manuel Rubén Sigüenza Goyburo, Responsable de Cumplimiento en GASIB-CEPSA.
¿Cuándo podemos decir que existe cultura ética real y qué evidencias la sostienen sin destruir garantías laborales? Hablar de cultura de Compliance es hablar de personas, confianza y respuesta interna: cómo se detecta, investiga y corrige, respetando garantías y evitando represalias.
¿Qué trataremos?
- Del canal “formal” al sistema eficaz: comunicación e investigación independientes y trazables en el marco de la Ley 2/2023
- Protección ante los deberes de hacer, de no hacer y de denunciar, garantías y no represalia, reforma legal y autorregulación.
- Fraude interno e incumplimientos de Compliance: investigación, sanción y problemas derivados de la dispersión y contradicción entre normativas.
13:30h – 13:45h:
ASCOM. Test práctico: ¿Puedes demostrar que tu Sistema de Compliance funciona de verdad?
- Juan Manuel Galdón Requena, Socio y Director de Desarrollo Corporativo en el Instituto de Innovación, Ciencia y Empresa.
13:45h – 14:30h:
Panel de expertos – Medición, evaluación y reporte: eficacia ”por dentro” y tecnología ”por fuera”.
- Francisco Bonatti Bonet, Secretario de la Junta Directiva de ASCOM (Moderador).
- Dolores Herrera Pereda, Vocal de la Junta Directiva de ASCOM y Directora de Cumplimiento Normativo en Grupo Iberdrola.
- Olga Polo Gómez, Chief Compliance Officer en ABERTIS.
¿Qué debemos medir para reportar eficacia de forma defendible y útil para la toma de decisiones? Medir y reportar la eficacia del sistema —y hacerlo comparable entre unidades y países— es uno de los grandes retos de los grupos empresariales. Cerraremos el Congreso con una mirada práctica a los cuadros de mando, la gestión del ciclo de mejora y muy especialmente al papel de la tecnología y la IA como vehículos fundamentales de la medición y reporte.
¿Qué trataremos?
- ISO 37302 aplicada: medición objetiva, evidencias y “management review”.
- Dashboards y KPIs/KRIs.
- IA y analítica en monitorización y reporting: audit trail, límites y gobernanza.
14:30h – 14:45h:
Clausura de la II Edición del Congreso de Compliance en la Actividad Empresarial.
14:45h – 16:00h:
Cóctel y afterwork.
La asistencia al Congreso Compliance en la Actividad Empresarial de ASCOM tiene un reconocimiento de 4 horas de formación continua (HFC) válidas para la actualización de las certificaciones CESCOM y/o iCECOM.
LOCALIZACIÓN
Sede del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM)
Calle de Serrano, 9, 28001 (Madrid).
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Una gran ventaja para los certificados CESCOM es que obtienen también la acreditación Internationally Certified Compliance Professional (ICCP), reconocida por las asociaciones miembro de IFCA
