JORNADA ACTUALIDAD SOBRE PERITAJE Y PRESENTACIÓN ExpCOM
Jueves, 9 de octubre de 2025
17.00h – 20.00h
PROGRAMA
17:00h – 17:30h:
Recepción de asistentes
17:30h – 18:00h:
Bienvenida y Presentación oficial del Certificado ExpCOM: El nuevo estándar de excelencia profesional para los Expertos Independientes en Compliance
- Francisco Bonatti, Secretario Junta Directiva, ASCOM
Se presentará el nuevo Certificado ExpCOM – Certificado de Experto Independiente en Compliance, expedido por ASCOM, y los tres cursos que lo
componen:
– Curso de Perito Judicial en Compliance: Formación técnica y procesal para emitir dictámenes periciales sobre modelos de Compliance en sede judicial.
– Curso Experto en Investigaciones Internas: Capacitación práctica para la gestión de investigaciones internas y forensic.
– Curso de Auditor en Sistemas de Compliance ISO-UNE: Formación especializada en auditoría conforme a las normas UNE 19601, 37301 y 37001, incluyendo criterios de certificación y acreditación.
18:00h – 18:45h:
Ponencia magistral: “La carga de la prueba en los programas de Compliance: doctrina del Tribunal Supremo”
- Excmo. Sr. D. Antonio Del Moral, Magistrado del Tribunal Supremo
Análisis jurisprudencial sobre las reglas de prueba de los modelos de cumplimiento normativo en sede penal.
Se abordarán las últimas sentencias del Tribunal Supremo, incluyendo la STS 298/2024.
18:45h – 19:45h:
Mesa redonda: “Auditoría de sistemas de Compliance ISO-UNE: retos prácticos y criterios de evaluación”
- Mayrata Conesa, Manager de Compliance y Buen Gobierno, AENOR
- Almudena Bouza , Responsable Técnica de Sostenibilidad y Compliance, TÜV Rheinland.
- Gonzalo García, Director de Certificación Compliance, EQA.
Debate técnico sobre la auditoria y certificación de las normas UNE 19601, 37301 y 37001. Se abordarán los criterios de certificación, el papel de las entidades acreditadoras y los desafíos en la evaluación de la eficacia de los sistemas de Compliance.
19:45h – 20:00h:
Entrega de diplomas Peritos Expertos en Compliance
20:00h – 20:30h:
Vino español y networking profesional
LOCALIZACIÓN
Asociación de la Prensa de Madrid
Calle Claudio Coello, 98 (Madrid)
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ASCOM FORMA PARTE DE LA INTERNATIONAL FEDERATION OF COMPLIANCE ASSOCIATIONS (IFCA)
Una gran ventaja para los certificados CESCOM es que obtienen también la acreditación Internationally Certified Compliance Professional (ICCP), reconocida por las asociaciones miembro de IFCA
