Módulo 1 – Introducción y Marco Legal

Duración: 2h
Objetivo: Comprender el marco normativo que regula las investigaciones internas y forensic.

Contenidos:

• Definición y objetivos de cada tipo de investigación.
• Diferencias entre investigación interna y forensic.
• Normativa aplicable: laboral, penal, protección de datos, Compliance.

Competencias adquiridas:

1. Identificar la naturaleza y objetivos de distintos tipos de investigación.
2. Reconocer las fuentes legales aplicables en España y la UE.
3. Diferenciar los alcances y limitaciones legales de cada investigación.

Módulo 2 – Tipologías de Investigaciones

Duración: 2h
Objetivo: Identificar los distintos tipos de investigaciones que puede afrontar una organización.

Contenidos:

• Investigaciones disciplinarias.
• Casos de fraude interno y externo.
• Acoso laboral y sexual.
• Corrupción y conflictos de interés.
• ESG y sostenibilidad.

Competencias adquiridas:

1. Clasificar las investigaciones según tipología y riesgo.
2. Relacionar casos frecuentes con escenarios empresariales reales.
3. Desarrollar criterio para priorizar investigaciones en función del impacto.

 

Módulo 3 – Diseño del Procedimiento y Planificación Estratégica

Duración: 2h
Objetivo: Aprender a estructurar un procedimiento eficaz, garantista y adaptado a cada caso.

Contenidos:

• Fases de la investigación.
• Planificación y delimitación del objeto.
• Matriz de riesgos y priorización de casos.
• Principios de proporcionalidad, confidencialidad y legalidad.
• Gestión de evidencias y documentación.

Competencias adquiridas:

1. Planificar una investigación desde su inicio hasta el cierre.
2. Aplicar principios jurídicos y de compliance en el diseño del procedimiento.
3. Manejar herramientas de planificación (cronogramas, matrices de riesgos).

 

Módulo 4 – Perfil, Competencias y Ética del Investigador

Duración: 2h
Objetivo: Definir las capacidades profesionales y éticas que debe reunir un investigador interno o externo.

Contenidos:

• Independencia e imparcialidad del investigador.
• Competencias técnicas y ‘soft skills’.
• Gestión de conflictos de interés.
• Privacidad y discreción en la gestión de información.
• Contratación y supervisión de investigadores externos.

Competencias adquiridas:

1. Desarrollar competencias personales clave para la investigación.
2. Aplicar principios éticos en la toma de decisiones.
3. Garantizar independencia y objetividad en los procesos.

Módulo 5 – Técnicas de Investigación I: Entrevistas Avanzadas

Duración: 2h
Objetivo: Dominar las técnicas avanzadas de entrevistas en investigaciones internas.

Contenidos:

• Preparación, desarrollo y registro de entrevistas.
• Detección de inconsistencias y red flags.
• Entrevistas en contextos de alta tensión o sensibilidad.

• Consideraciones culturales y sesgos cognitivos.
• Grabación, transcripción y custodia de registros.

Competencias adquiridas:

1. Aplicar técnicas de entrevista con diferentes perfiles de entrevistados.
2. Detectar inconsistencias y señales de alerta.
3. Documentar entrevistas cumpliendo requisitos legales y de confidencialidad.

Módulo 6 – Técnicas de Investigación II: Documental y Observación

Duración: 2h
Objetivo: Manejar métodos de análisis documental y observación directa en las investigaciones.

Contenidos:

• Análisis documental y trazabilidad.
• Revisión de procesos y observación directa.
• Cadena de custodia y conservación de evidencias.
• Uso de checklists y matrices documentales.

Competencias adquiridas:

1. Analizar documentación relevante en investigaciones.
2. Asegurar la integridad y custodia de la evidencia documental.
3. Diseñar registros de observación fiables.

Módulo 7 – Técnicas de Investigación III: Forensic Tecnológico

Duración: 3h
Objetivo: Comprender y aplicar técnicas de investigación digital y forensic tecnológico.

Contenidos:

• Análisis forense digital: correo, dispositivos, redes.
• Recuperación de evidencias electrónicas.
• Metadatos, logs y trazabilidad informática.
• Herramientas y software especializado (EnCase, FTK, etc.).
• Garantías legales en la obtención de pruebas digitales.

Competencias adquiridas:

1. Aplicar metodologías de análisis forense digital.
2. Identificar y preservar evidencias electrónicas.
3. Evaluar la validez jurídica de pruebas digitales.

 

Módulo 8 – Aspectos Jurídicos Clave

Duración: 2h
Objetivo: Identificar los límites legales y riesgos jurídicos de una investigación.

Contenidos:

• Derechos fundamentales del investigado.
• Protección de datos personales.
• Validez probatoria de las evidencias.
• Responsabilidad del investigador.

Competencias adquiridas:

1. Reconocer los derechos fundamentales aplicables en una investigación.
2. Evaluar riesgos legales asociados a la obtención de pruebas.
3. Integrar criterios de protección de datos en investigaciones internas.

Módulo 9 – Coordinación con Órganos Internos y Externos

Duración: 2h
Objetivo: Saber cómo interactuar con los distintos actores implicados en una investigación.

Contenidos:

• Comité de ética y Compliance.
• Asesoría jurídica interna.
• Fiscalía, inspección laboral, peritos externos.
• Comunicación con stakeholders.

Competencias adquiridas:

1. Coordinar investigaciones con órganos internos y externos.
2. Definir protocolos de interacción con autoridades públicas.
3. Gestionar la relación con stakeholders en situaciones críticas.

Módulo 10 – Redacción de Informes y Comunicación de Resultados

Duración: 2h
Objetivo: Aprender a redactar informes claros, sólidos y útiles para la toma de decisiones.

Contenidos:

• Estructura del informe de investigación.
• Lenguaje técnico y jurídico.
• Recomendaciones y medidas correctivas.
• Comunicación interna y externa.

Competencias adquiridas:

1. Redactar informes técnicos claros y fundamentados.
2. Aplicar lenguaje objetivo y preciso.

3. Proponer medidas correctivas basadas en evidencias.

Módulo 11 – Simulación Práctica Integral

Duración: 3h
Objetivo: Aplicar los conocimientos adquiridos en un caso práctico realista.

Contenidos:

• Caso completo con evidencias documentales y digitales.
• Asignación de roles: investigador, testigo, responsable legal.
• Desarrollo colaborativo de la investigación.
• Redacción final del informe.

Competencias adquiridas:

1. Ejecutar una investigación de principio a fin.
2. Trabajar en equipo en contextos de investigación.
3. Redactar un informe integrador con resultados y conclusiones.