CONGRESO COMPLIANCE EN LAS PEQUEÑAS ORGANIZACIONES
“La implantación eficaz del Compliance en las PYME”
Jueves, 26 de febrero de 2026
08:30h – 14.00h
Evento presencial (sin streaming)
Inscripciones cerradas, si tiene consultas contacte con secretaria@asociacioncompliance.com
En el contexto de las pequeñas y medianas organizaciones la pregunta recurrente es ¿Cómo debemos implantar los programas de Compliance?
Y la respuesta solo puede ser: con eficacia , es decir, creando programas operativos que den resultado. Sabemos que no es fácil, porque el pequeño tamaño no es una ventaja , sino una dificultad añadida.
Por eso, desde el Grupo ASCOM Compliance en pequeñas organizaciones hemos preparado este congreso, centrado en la implantación eficaz de los programas de Compliance.
No vamos a aburrirte con argumentarios recurrentes sobre la importancia de implantarlo o sobre los riesgos de no implantarlo. Vamos a compartir contigo las mejores prácticas , qué funciona y qué no funciona en estas empresas y cómo podemos alcanzar una implantación eficaz, medible y auditable que verdaderamente comporte una cultura ética.
¿Cómo lo vamos a hacer? Con un enfoque eminentemente práctico:
- De la mano de las empresas Zapatos Flulinos y Hotel Balneario Termas Zenit, que nos acompañarán a lo largo de todo el Congreso,
- Proponiendo preguntas y retos reales, del día a día
- Compartiendo las mejores prácticas, propuestas y soluciones.
Date unos minutos para leer nuestro programa y verás que este es un Congreso que no te puedes perder.
PONENTES
PROGRAMA
08:30h – 09:00h:
Recepción de asistentes
09:00h – 09:15h:
Bienvenida
- Lucía Sánchez-Ocaña Leyun, Vicepresidenta Primera de ASCOM
09:15h – 09:45h:
Ponencia inaugural: “La Responsabilidad Penal de las personas jurídicas de pequeñas dimensiones”
- Excmo. Sr. D. Julián Sánchez Melgar, magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
El Régimen de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas contempla criterios específicos para las personas de pequeñas dimensiones definidos en el art. 31 bis 3 del Código Penal. Sobre este régimen especial y otras cuestiones dogmáticas relacionadas con el delito de las Personas Jurídicas nos hablará D. Julián Sánchez Melgar, Magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo y Ex Fiscal General del Estado en su ponencia inaugural.
09:45h – 10:45h:
Claves técnicas para realizar una implantación eficaz del sistema de Compliance Penal en una empresa mediana
- María Pardo de Vera, Socia de Ceca Magán Abogados
- Teresa Barrenechea Arriola, Consultora en Compliance en Aste Consultores
- Arnau Sardà de Miguel, Abogado en Cortés & Pérez Auditores
- Francisco Bonatti Bonet, Secretario de ASCOM
Zapatos Flulinos es una compañía con más de 500 trabajadores con la que analizaremos paso a paso los aspectos prácticos más relevantes en la implantación y gestión de Sistemas de Gestión de Compliance en empresas de 500 trabajadores.
10:45h – 11:15h:
Pausa de café y networking
11:15h – 12:15h:
Cómo afrontar con eficacia la implantación de programas de Compliance en pequeñas empresas
- Ángela Bayo Urraca, Abogada y consultora en Compliance
- Miguel Ángel Regalado, Consultor en RG Asesores
- Estrella Sánchez Bernal, Compliance Officer en WIPAY
- Asier de Linaza Prado, Abogado y Compliance Officer de Jarquil Construcción
El Hotel Balneario Termas Zenit y sus 75 empleados nos ayudarán a desgranar los retos específicos de estas organizaciones tan pequeñas y compartir soluciones para alcanzar la eficacia ahí donde la estructura y los recursos son limitados.
12:15h – 13:00h:
Planificación y ejecución de programas de formación y concienciación en pequeñas y medianas organizaciones: supuestos prácticos
- Gustavo Uribe Hernández, Experto en Compliance (México)
- Marta Lázaro, Socia de +Compliance
- Patricia Martínez-Ortiz, Compliance Officer en NorMan
Si bien la eficacia debe ser la misma, la formación y concienciación exige planes y metodologías adaptados al tamaño y complejidad de la organización. Nuevamente, Zapatos Flulinos y Termas Zenit nos ayudarán a desarrollar un panel eminentemente práctico y orientado a la eficacia.
13:00h – 13:45h:
La relación profesional entre expertos externos y pequeñas organizaciones: cuestiones éticas y operativas
- Guadalupe Cabrera, Consultora independiente en Compliance
- Denise Pamela Rial Delgado, Abogada corporativa en Codere
- Inés Vázquez Igual, Consultora en Legitec
- Mariana Sucre, Responsable de Compliance en Fyr Legal
Los Expertos Independientes en Compliance son un componente humano imprescindible para el Compliance en las pequeñas organizaciones.
Este panel recoge el resultado de las reflexiones que han realizado los integrantes del Grupo ASCOM sobre Compliance en pequeñas organizaciones, integrado por responsables de empresas y profesionales independientes, sobre los retos que afrontan las pequeñas organizaciones en el proceso de selección y contratación de estos expertos y cómo evitar los sesgos inadecuados, los errores más frecuentes y algunas malas prácticas que se pueden dar en el sector.
13:45h – 14:00h:
Resumen y Clausura
- Francisco Bonatti Bonet, Secretario de ASCOM
La asistencia al Congreso Compliance en la actividad empresarial de ASCOM tiene un reconocimiento de 3 horas de formación continua (HFC) válidas para la actualización de las certificaciones CESCOM y/o iCECOM.
¿Crees qué tu empresa encaja como patrocinador del Congreso?
ASCOM ofrece para este Congreso distintas oportunidades de patrocinio del evento que permitirán ampliar tu visibilidad durante la jornada.
El Congreso Compliance en Pequeñas Organizaciones permite situar a los patrocinadores en el centro del diálogo estratégico, visibilizar su marca ante audiencias cualificadas y generar conexiones clave en un sector en plena transformación y actualización.
LUGAR
Instituto de Ingeniería de España
Calle General Arrando, 38, 28010 (Madrid)
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