mayo 2023

El alcance del procedimiento de investigación en el Sistema Interno de Información

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TRES RESPUESTAS SOBRE EL SISTEMA DE INFORMACIÓN INTERNO EN EL SECTOR PRIVADO (Segunda parte) III- ¿Debemos admitir y gestionar cualquier información comprendida en el ámbito normativo del artículo 2?, ¿nos hemos convertido en gestores universales de denuncias? III. A.- El aparente alcance del art. 2 Esta pregunta se ha generado a raíz del redactado del […]

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Webinar para socios: “Como abordar el tradicional enfoque compliance de prevención del crimen financiero y KYC en silos”

Actividades ASCOM /

De la mano de LexisNexis Risk Solutions, tenemos el placer de invitaros a participar en el webinar con el título de “Como abordar el tradicional enfoque compliance de prevención del crimen financiero y KYC en silos”, en el que se tratarán interesantes aspectos tales como los siguientes: Como obtener una visión holística del cliente desde el punto de vista

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Ceremonia de entrega de los premios del I Galardón Memorial José Manuel Maza

Actividades ASCOM /

El 24 de mayo de 2023 se ha realizado la ceremonia de entrega de los premios a los ganadores del I Galardón Memorial José Manuel Maza en el Salón de Actos de la Asociación de la Prensa de Madrid. Para la entrega de los premios hemos contado con la intervención de Julian Sánchez Melgar, doctor

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Webinar para socios: “El valor de los informes de Experto Externo acreditados por ENAC”

Actividades ASCOM /

De la mano de EQA, tenemos el placer de invitaros a participar en el webinar con el título de “El valor de los informes de Experto Externo acreditados por ENAC”, en el que se tratarán aspectos prácticos sobre este interesante tema. ASCOM ofrece a sus socios la posibilidad de asistir a los Webinars gratuitos para socios, a los que se pueden conectar

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