El delito de corrupción en los negocios: Cómo identificar y prevenir el riesgo de que se materialicen estas conductas en la empresa (2024)

Corrupción en los negocios y responsabilidad penal de las personas jurídicas son dos conceptos que van de la mano. La comisión de un delito de corrupción en los negocios es un riesgo inherente a cualquier actividad empresarial. Por ello se analizarán los elementos esenciales que tienen en común el delito de corrupción entre particulares (art. 286 bis CP) y el delito de corrupción de agentes públicos en actividades económicas internacionales (art. 286 ter CP), así como las diferencias entre ambas modalidades. Se pondrá especial énfasis en las tendencias jurisprudenciales en la persecución y castigo de estos delitos con el importante incremento de riesgos penales en los últimos años para las empresas con respecto a este ámbito delictivo. Se tendrán en cuenta casos relevantes recientes como el Caso Defex-Camerún (Sala de Apelación de la Audiencia Nacional 18/2023, de 16 de octubre) o el Caso del fichaje de Neymar por el FC Barcelona (Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 6ª 751/2022, de 12 de diciembre). 

Es básico en estos delitos tener en cuenta su dimensión trasnacional, por lo que también será abordada esta cuestión. 

También es importante tener en cuenta aquellos ámbitos de la empresa donde pueden surgir este tipo de riesgos penales y aquellos controles que se muestran como más efectivos y que se corresponden con las mejores prácticas.

El objetivo es entender los elementos esenciales para la identificación de los riesgos penales vinculados a la corrupción en los negocios, identificar aquellas actividades empresariales donde el riesgo es mayor y cuáles son las mejores prácticas para prevenir y controlar la eventual comisión de delitos de corrupción en los negocios.