¿Cómo se mide el nivel de riesgo de los clientes en materia de prevención de blanqueo de capitales?
Webinar impartido por Francisco Bonatti de la junta directiva de ASCOM desde IECOM Francisco Bonatti, vocal de la Junta Directiva de ASCOM, fue protagonista del webinar del IECOM del pasado 30 de octubre donde abordo la gestión de la prevención del blanqueo de capitales, otra obligación de los compliance officer en la mayor parte de […]