Conscientes de la necesidad de apoyar a los distintos actores de los Juzgados y Tribunales de Justicia en España, ASCOM ha creado un Registro de Peritos Expertos en Compliance. Con ello se quiere facilitar la labor de identificación de conocimiento experto, capaz de evaluar y emitir una opinión profesional acerca de la idoneidad y adecuada implementación […]
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Ante la situación creada por el estado de alarma debido a la pandemia de la Covid-19, informamos que el examen para la obtención de la Certificación de Compliance CESCOM del 27 de junio de 2020 se va a celebrar de forma online. Para ello, hemos seleccionado una herramienta que garantiza un entorno totalmente seguro, como
Examen de CESCOM online Read More »
¿Cuáles son los nuevos riesgos en materia de blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo? ¿Cómo se pueden gestionar estos riesgos y cómo evolucionará la regulación? Las técnicas de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo se diversifican y por ello los sujetos obligados de la Ley 10/2010 y otras entidades deben avanzar en
