2022

Frente al fraude, el nivel de control interno es un factor crítico. Si los mecanismos de vigilancia de la empresa se relajan, el fraude tiene más posibilidades de aparecer y prosperar. Y eso es precisamente lo que hemos visto en FTI Consulting durante los años de pandemia. El caos organizativo facilitó irregularidades, como la gestión de fondos sin control o supervisión, o las contrataciones irregulares de proveedores àra determinados suministros expepcionales.

Los premios de ASCOM se consolidan como el referente para la Comunidad del Compliance Un año más, y ya van seis, se han proclamado los finalistas para los premios ASCOM 2022, que se entregarán el próximo miercoles 16 de noviembre en el Ateneo de Madrid. Los premios pretenden reconocer las mejores prácticas en compliance en

CIVIL COMPLIANCE AS A CONSUMER PROTECTION MECHANISM Juan Carlos Velasco-Perdigones Profesor Doctor de Derecho Civil (Universidad de Cádiz) Resumen: La sociedad, cada vez más, demanda determinados comportamientos éticos, valores y creencias. La misión central del cumplimiento normativo o Compliance es la consecución de una verdadera cultura ética corporativa a través de la prevención del riesgo

<<Abstract: la importancia de saber qué personas, ya sean o no jurídicas, están afectadas por la actividad de una Organización es una cuestión que no puede pasarse por alto; empleados, proveedores, accionistas, socios de negocio, clientes…Sociedad en general. El futuro de las empresas está en sus manos. El objetivo de este artículo ha sido centrarse

Resumen (abstract): Actualmente el acceso a fondos europeos para la financiación de proyectos es uno de los objetivos más perseguidos y a la vez más complejos para todo tipo de organizaciones, debido entre otros, a las dificultades que entraña el conocimiento y la aplicación de la normativa reguladora de condiciones y requisitos que, los aspirantes,