ÁREA SOCIOS

Responsable de Cumplimiento Normativo (Iberpay) Sobre Iberpay Iberpay es la compañía responsable del Sistema Nacional de Pagos (SNCE), infraestructura crítica especializada en el procesamiento, compensación y liquidación de los instrumentos de pago basados en la cuenta corriente bancaria. Iberpay también desempeña un papel clave en la distribución del efectivo a las entidades financieras españolas, como […]

Técnico Senior Cumplimiento Normativo 2025 (CUMPLIMIENTO 360º) Bajo la dependencia del Director de la Unidad de Cumplimiento Normativo se encargará del análisis de normativas, monitorización de su implantación (controles) y definición de procesos, procedimientos y mejoras organizativas orientadas a la consecución de eficiencia en el entorno de una entidad financiera en el ámbito del cumplimiento

DRAGADOS, empresa líder en el sector de la construcción e ingeniería, precisa incorporar un Técnico de Compliance y Gestión de Riesgos a su equipo en Madrid Su misión será gestionar el marco de Cumplimiento Normativo de la compañía, asegurando que todos los procesos internos, políticas y actividades estén alineados con la legislación y la normativa

Grupo Transfesa Logistics busca a un/a Técnico/a de Compliance, Protección de Datos y Control Interno para incorporarse a su equipo: Buscamos a una persona con motivación para formar parte de un grupo multinacional, DB Cargo, con ganas de crecer, aportar valor y trabajar con responsabilidad en áreas clave como cumplimiento normativo, control interno y protección

Responsable de Oficina de Cumplimiento Normativo, buen gobierno y Control Interno para la CCMA (Corporación Catalana de Mitjans Audiovisuals) Perfil del puesto    Título del puesto: Responsable de la Oficina de Cumplimiento Normativo, Buen Gobierno y Control Interno· Horario: Jornada completa, partida. Remuneración anual: 85 000,00 € brutos. Lugar de trabajo y localidad: C. Oriol

Técnico de Cumplimiento Normativo para trabajar en Portocolom Agencia de Valores Descripción de la empresa Portocolom Agencia de Valores es una empresa de servicios de inversion regulada por la CNMV. Estamos especializados en el asesoramiento, gestión, diseño y seguimiento de carteras, combinando aspectos financieros tradicionales con criterios sostenibles. Descripción del puesto Técnico de cumplimiento normativo

Analista para prevención de Blanqueo de Capitales para trabajar en Global Financial Crimes Surveillance Unit (GFCSU) Ubicación: Madrid (zona ifema). Tipo de trabajo: Hibrido Requisitos: El perfil que buscamos debe tener como mínimo 2 años de experiencia en alguna de las áreas relacionadas con AML, análisis de operativa sospechosa, fraude etc. Fundamental ingles fluido (hablado y escrito),

Trade Compliance Leader (responsable de Cumplimiento en Comercio Internacional) – LOOK4LEGAL Descripción del puesto  Buscamos un líder altamente experimentado y estratégico para ocupar el puesto de Trade Compliance Leader.  Esta posición será responsable de liderar la función global de cumplimiento en comercio internacional, definir la estrategia global en la materia, desplegar un programa de cumplimiento

Técnico responsable de cumplimiento normativo, protección de datos y asesor jurídico – MERCASA (GRUPO SEPI) Descripción del puesto: Como técnico/a responsable de cumplimiento normativo y protección de datos, recibirá las indicaciones de la Secretaría General para la realización de las tareas derivadas de dichas funciones. El resto de las indicaciones en su calidad de Asesor/a

Auditor Freelance de Compliance y Antisoborno – AENOR ¿Eres experto/a en Compliance y/o Antisoborno?   En AENOR queremos incorporar auditores freelance de Compliance y Antisoborno (UNE 19601 y UNE ISO 37001).   Tanto si en este momento estás auditando, como si aún no lo estás haciendo, pero tienes al menos de 4 años de experiencia

COMPLIANCE SPECIALIST con certificado de discapacidad (Madrid, híbrido) Seleccionamos para nuestro cliente, una multinacional farmacéutica, un/a COMPLIANCE SPECIALIST (Especialista en Cumplimiento Normativo) con certificado de discapacidad.   Descripción del puesto: Se trata de un puesto profesional de nivel inicial. La persona seleccionada coordinará proyectos y prestará apoyo en su ejecución; no actuará de forma independiente y deberá solicitar

Oferta para Consultor Externo de Compliance – WTV  WTV, multinacional del sector de la mediación de seguros busca un Consultor Externo para ejercer de “Compliance Officer España” para cubrir baja paternal. El consultor, reportará al Director de Compliance para Europa Sur y sus principales funciones serán: Formación en cumplimiento normativo, colaborando en el desarrollo del contenido