Compliance Officer – Gobierno interno en Entidad Bancaria de Barcelona
Buscamos un/a Compliance Officer con especialización en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (AML/CTF) para incorporarse a una entidad bancaria con sede en Barcelona, en un entorno internacional y dinámico.
La persona seleccionada formará parte de un equipo reducido y altamente colaborativo, asumiendo un papel clave en la supervisión del cumplimiento normativo y en la mejora continua de los procesos internos relacionados con AML/CTF.
El puesto combinará responsabilidades generales de Compliance con un enfoque específico en AML/CTF. La persona actuará como responsable local designado/a (CFA), supervisando el cumplimiento de la normativa aplicable, apoyando y formando a los equipos internos, y coordinando las obligaciones de reporte ante las autoridades competentes. Asimismo, participará en la adaptación de marcos y políticas locales a estándares corporativos y regulatorios.
Perfil requerido:
- Formación Especializada: Conocimiento sólido de la normativa AML/CTF en España y la Unión Europea.
- Experiencia: Mínimo 5 años de experiencia en Compliance dentro del sector financiero o de servicios financieros y al menos 3 años de experiencia demostrable en AML/CTF.
- Idiomas: Nivel profesional de español e inglés, tanto oral como escrito.
- Deseable: CESCOM, iCECOM y/o CISCOM.
- Perfil: Perfil analítico, organizado, orientado al detalle y con altos estándares de integridad profesional.
Principales funciones del puesto de trabajo:
- Realizar evaluaciones de riesgos de Compliance y colaborar en la elaboración de planes anuales de supervisión.
- Supervisar y revisar el cumplimiento de la normativa interna y externa aplicable.
- Proporcionar asesoramiento y soporte en materia de Compliance y AML/CTF.
- Impartir formación interna sobre obligaciones regulatorias y requisitos de AML/CTF.
- Garantizar la correcta gestión y presentación de reportes de operaciones sospechosas ante las autoridades competentes (FIU).
- Revisar y evaluar periódicamente la adecuación y eficacia de los procedimientos AML/CTF.
- Elaborar informes periódicos, anuales y ad hoc relacionados con AML/CTF.
- Participar en proyectos de alineación de marcos y políticas internas en materia de AML/CTF.
- Dar soporte en otras funciones de Compliance, incluyendo implementación de políticas, revisiones de productos y reporting regulatorio.
¿Qué ofrece la empresa?
- Contratación: Se informará del tipo de contratación una vez enviada la propuesta de candidatura.
- Salario: Se informará del salario de contratación una vez enviada la propuesta de candidatura.
- Flexibilidad y Conciliación: Se informará de las condiciones finales de la oferta una vez enviada la propuesta de candidatura.
Los candidatos interesados pueden enviar sus candidaturas a: mgq@thelegalheadhunter.es
Es importante que indiques que la oferta te ha llegado a través de ASCOM.
