Recomendaciones prácticas para la alta dirección sobre el desarrollo e implantación de programas de Compliance – Octubre 2024
Fecha:
A elegir
Modalidad: Webinar
IECOM
20240711 – Nuevo código normativo europeo PBC y FT – Francisco Bonatti
1,5 HORAS DE VÍDEO Y RECURSOS ADICIONALES
GRABACIÓN
AVANZADO
20240627 – Nueva regulación europea IA – Ofelia Tejerina
1,5 HORAS DE VÍDEO Y RECURSOS ADICIONALES
GRABACIÓN
MEDIO
20241023 – Ciberresilencia – José Luis Vicario
1,5 HORAS DE VÍDEO Y RECURSOS ADICIONALES
GRABACIÓN
MEDIO/AVANZADO
20241113 – Compliance para activos digitales – Lucía Suárez
1,5 HORAS DE VÍDEO Y RECURSOS ADICIONALES
GRABACIÓN
AVANZADO
Diligencia debida y titularidades Reales en el nuevo Código Normativo Europeo en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo
Miércoles, 18 de SEPTIEMBRE de 2024
14:30 h. – 16:00 h.
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MEDIO
Ciclo Formativo Mapa de Riesgos. SESIÓN 1. Metodología de identificación y evaluación del riesgo: ISO 31000
Martes, 1o de SEPTIEMBRE de 2024
18:30 h. – 20:30 h.
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MEDIO
Ciclo Formativo Mapa de Riesgos. SESIÓN 2 Ejemplo práctico I
Martes, 17 de SEPTIEMBRE de 2024
18:30 h. – 20:30 h.
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MEDIO
Ciclo Formativo Mapa de Riesgos. SESIÓN 3 Ejemplo práctico II
Martes, 24 de SEPTIEMBRE de 2024
18:30 h. – 20:30 h.
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MEDIO
Ciclo Formativo Mapa de Riesgos. SESIÓN 4 Refuerzo práctico sobre la metodología aplicada
Martes, 1 de OCTUBRE de 2024
18:30 h. – 20:30 h.
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MEDIO
Ciclo Formativo Mapa de Riesgos. SESIÓN 5 Caso práctico final: Elaboración del mapa de riesgos de una empresa de transportes
Martes, 8 de OCTUBRE de 2024
18:30 h. – 20:30 h.
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MEDIO
Sentencias judiciales de impacto en materia de Compliance laboral
Miércoles, 25 de SEPTIEMBRE de 2024
14:30 h. – 16:00 h.
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AVANZADO