Recomendaciones prácticas para la alta dirección sobre el desarrollo e implantación de programas de Compliance – 2026
Fecha:
A elegir
Modalidad: Webinar
IECOM
Ciclo Formativo Mapa de Riesgos. SESIÓN 2 Ejemplo práctico I
Martes, 17 de SEPTIEMBRE de 2024
18:30 h. – 20:30 h.
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MEDIO
Ciclo Formativo Mapa de Riesgos. SESIÓN 3 Ejemplo práctico II
Lunes, 20 de OCTUBRE de 2025
18:30 h. – 20:30 h.
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MEDIO
Ciclo Formativo Mapa de Riesgos. SESIÓN 4 Refuerzo práctico sobre la metodología aplicada
Martes, 1 de OCTUBRE de 2024
18:30 h. – 20:30 h.
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MEDIO
Diligencia debida y titularidades Reales en el nuevo Código Normativo Europeo en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo
Miércoles, 18 de SEPTIEMBRE de 2024
14:30 h. – 16:00 h.
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MEDIO