20240918 – Diligencia debida y titularidades reales – Francisco Bonatti
1,5 HORAS DE VÍDEO Y RECURSOS ADICIONALES
GRABACIÓN
MEDIO
BLANQUEO DE CAPITAL
20240711 – Nuevo código normativo europeo PBC y FT – Francisco Bonatti
1,5 HORAS DE VÍDEO Y RECURSOS ADICIONALES
GRABACIÓN
AVANZADO
20230110 – Prevención blanqueo y directrices EBA – Francisco Bonatti
2 HORAS DE VÍDEO Y RECURSOS ADICIONALES
GRABACIÓN
MEDIO
20220512 – Criptomoneda y prevención blanqueo – Edo Baker
2 HORAS DE VÍDEO Y RECURSOS ADICIONALES
GRABACIÓN
AVANZADO
20211104 – Implicaciones prácticas Ley 10-2010 – Edo Bakker
2 HORAS DE VÍDEO Y RECURSOS ADICIONALES
GRABACIÓN
MEDIO
20201217 – Blanqueo y banca privada – Elisabet Escayola
2 HORAS DE VÍDEO Y RECURSOS ADICIONALES
WEBINAR
MEDIO
20191204 – Delito fiscal antecedente blanqueo – Francisco Bonatti
2 HORAS DE VÍDEO Y RECURSOS ADICIONALES
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MEDIO
20191030 – Blanqueo y sujetos obligados – Francisco Bonatti
2 HORAS DE VÍDEO Y RECURSOS ADICIONALES
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MEDIO
20200512 – Análisis requisitos CEA-ENAC 25 – Francisco Bonatti
2 HORAS DE VÍDEO Y RECURSOS ADICIONALES
GRABACIONES
AVANZADO
20200413 – Introducción prevención blanqueo – Edo Bakker
2 HORAS DE VÍDEO Y RECURSOS ADICIONALES
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INICIACIÓN
20200414 – Nuevos riesgos de blanqueo – Edo Bakker
2 HORAS DE VÍDEO Y RECURSOS ADICIONALES
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AVANZADO