Compliance penal: ejemplo de metodología para la medición del riesgo inherente y el riesgo residual
Miércoles, 3 de ABRIL de 2024
14:30 h. – 16:00 h.
WEBINAR
MEDIO
Cursos
Dificultades, retos y oportunidades de Compliance en el sector público: Recomendaciones prácticas
Martes, 24 de OCTUBRE de 2023
18:30 h. – 20:00 h.
WEBINAR
MEDIO
Contexto de la empresa y Compliance: Claves metodológicas y ejemplos prácticos para analizar el entorno externo e interno de la organización
Fecha:
Martes, 10 de OCTUBRE de 2023
18:30 h. – 20:00 h.
Modalidad: Webinar
Nivel: MEDIO
20230629 – Desayuno socios LEXISNEXIS: “Como abordar el tradicional enfoque compliance de prevención del crimen financiero y KYC en silos”
2 HORAS DE VÍDEO Y RECURSOS ADICIONALES
GRABACIÓN
AVANZADO
Auditoría Interna y la ISO 37301 sobre Sistemas de Gestión de Compliance
Jueves, 23 de NOVIEMBRE de 2023
14:30 h. – 16:00 h.
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AVANZADO
Directiva de Reporte de Sostenibilidad (CSRD) y los nuevos estándares europeos (ESRS): Comprender el nuevo marco regulatorio
Martes, 12 de DICIEMBRE de 2023
14:30 h. – 16:00 h.
WEBINAR
MEDIO
Riesgos derivados del proceso de admisión de clientes: La experiencia de la Banca Privada
Jueves, 25 de ENERO de 2024
18:45 h. – 20:15 h.
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AVANZADO
Cómo llegar a los empleados para que comprendan para qué está Compliance: retos, dificultades y recomendaciones prácticas del sector de las infraestructuras
Miércoles, 31 de ENERO de 2024
18:30 h. – 20:00 h.
WEBINAR
MEDIO
¿Cómo prepararse ante una inspección en materia de competencia?
Miércoles, 7 de FEBRERO de 2024
14:30 h. – 16:00 h.
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AVANZADO
Inteligencia Artificial (IA) generativa: Sacándole el máximo partido como Compliance Officer a través del uso del Chat GPT
Jueves, 15 de FEBRERO de 2024
14:30 h. – 16:00 h.
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MEDIO
Los delitos de corrupción ante el Compliance penal
Lunes, 19 de FEBRERO de 2024
18:30 h. – 20:00 h.
WEBINAR
AVANZADO
Compliance en la industria del capital riesgo
Miércoles, 28 de FEBRERO de 2024
18:30 h. – 20:00 h.
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AVANZADO
Canales de Denuncia tras la Ley de Protección del Informante: Mejores prácticas
Miércoles, 6 de MARZO de 2023
14:30 h. – 16:00 h.
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MEDIO
Caso de Certificación ISO 37301 Compliance Management Systems
Lunes, 11 de MARZO de 2024
18:30 h. – 20:00 h.
WEBINAR
MEDIO
Derecho laboral y Compliance: ¿Cuáles son los errores que cometemos cuando diseñamos, comunicamos o supervisamos las políticas de Compliance?
Miércoles, 10 de ABRIL de 2024
18:30 h. – 20:00 h.
WEBINAR
AVANZADO
Inteligencia Artificial (IA), identidad digital y principales novedades tecnológico-legales
Jueves, 9 de MAYO de 2024
18:30 h. – 20:00 h.
WEBINAR
MEDIO
20230518 – Desayuno socios EQA: “El valor de los informes de Experto Externo acreditados por ENAC”
2 HORAS DE VÍDEO Y RECURSOS ADICIONALES
GRABACIÓN
AVANZADO