ALCANCE Y OBJETIVOS DE LA SESIÓN
La aplicación de sanciones internacionales se ha convertido en un eje crítico de los sistemas de cumplimiento normativo, especialmente tras la aprobación de los últimos paquetes de medidas restrictivas por parte de la Unión Europea y la entrada en vigor de la Directiva (UE) 2024/1226 sobre armonización penal.
El cumplimiento de estas obligaciones afecta tanto a los sujetos obligados por la normativa de prevención del blanqueo de capitales como a empresas de sectores estratégicos (financiero, tecnológico, energético, logístico, etc.) que operan en mercados internacionales o mantienen relaciones con terceros países.
La sesión tiene como objetivo proporcionar una visión estructurada y práctica sobre el marco normativo vigente, las obligaciones que deben cumplir las organizaciones y las claves operativas para implementar un sistema eficaz de gestión de sanciones internacionales.
PROGRAMA DE LA SESIÓN
El régimen de sanciones internacionales: evolución normativa y alcance actual.
Sujetos obligados: identificación, obligaciones principales y riesgos derivados del incumplimiento
El marco español: SGTFI, SEPBLAC, AEAT y su papel en la aplicación de sanciones.
Implicaciones técnicas: screening, listas, gobernanza, cláusulas contractuales y control de terceros
Checklist operativo y KPIs para evaluar la madurez del sistema sancionador.
Buenas prácticas para integrar la gestión de sanciones en el sistema de Compliance corporativo. Dudas y preguntas.
DESTINATARIOS
- Compliance Officers
- Abogados, consultores y otros profesionales que estén interesados en profundizar en esta materia y su vinculación con el ámbito del desarrollo de programas de compliance corporativo.
- Personas, que, habiendo obtenido alguna de las certificaciones de compliance CESCOM® o iCECOM, estén interesadas en acceder a la formación continua necesaria para su actualización.
* ESTA SESIÓN FORMATIVA ES VÁLIDA PARA ACREDITAR LA FORMACIÓN CONTINUA REQUERIDA PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN DE COMPLIANCE CESCOM E iCECOM
El certificado de asistencia se emitirá, siempre que se haya asistido, al menos, al 80% de la sesión en directo. Todas las sesiones son grabadas y podrán visualizarse durante dos meses, desde la fecha de celebración de la sesión.
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FECHA
Martes, 16 de Diciembre de 2025
MODALIDAD DE FORMACIÓN
HORARIO
14:30h – 16:00h
NIVEL
Medio
HFC*
PRECIO
PROFESOR
Francisco Bonatti
Francisco cuenta con treinta años de experiencia como abogado especializado en la responsabilidad penal de las personas jurídicas y en la defensa en casos de delitos económicos y corporativos. Es socio fundador de Bonatti Penal & Compliance y Bonatti Compliance. Bajo su liderazgo, esta firma de consultoría ha obtenido la prestigiosa acreditación de ENAC (Entidad Nacional de Acreditación) para la realización de informes de experto externo a los sujetos obligados en Prevencion del Blanqueo de Capitrales y FT. Además, ejerce como Compliance Officer en el Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) y forma parte del Comité Técnico 165 de UNE.
Compagina su labor profesional con la Presidencia de INBLAC -Instituto de Expertos en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo y la Secretaría de la Junta Directiva de la Asociación Española de Compliance- ASCOM.
Además, Francisco tiene amplia experiencia en docencia y formación en materia de compliance, prevención del blanqueo de capitales y ética corporativa, contribuyendo así al desarrollo profesional del sector en España y posicionándose como un referente en su especialidad.
ASCOM FORMA PARTE DE LA
INTERNATIONAL FEDERATION OF
COMPLIANCE ASSOCIATIONS (IFCA)
Una gran ventaja para los certificados CESCOM es que obtienen también la acreditación Internationally Certified Compliance Professional (ICCP), reconocido por las asociaciones miembro de IFCA
ASCOM FORMA PARTE DE LA INTERNATIONAL FEDERATION OF COMPLIANCE ASSOCIATIONS (IFCA)
Una gran ventaja para los certificados CESCOM es que obtienen también la acreditación Internationally Certified Compliance Professional (ICCP), miembro de IFCA