¿Y ahora qué hago? Recomendaciones prácticas para investigaciones internas

El propósito de esta sesión no es repasar la teoría legal en el marco de las investigaciones internas, sino aterrizar la operativa y ofrecer recomendaciones prácticas de la mano de un Compliance Officer y un experto en Forensic. El objetivo es que, al finalizar la sesión, los asistentes adquieran la seguridad necesaria para gestionar los momentos críticos de una investigación interna sin titubeos.

Con este fin, los ponentes ofrecerán soluciones reales a los dilemas más comunes en entrevistas, pruebas y toma de decisiones, y para ello, se llevará a cabo una dinámica fundamentalmente interactiva. A diferencia de otras sesiones IECOM, esta sesión no contará con una presentación de diapositivas (PowerPoint) sino que se trabajará desde un espacio vivo de consultoría y aprendizaje compartido. Para lograrlo la sesión se estructurará en torno a los siguientes elementos: 

1. Conversación experta: El formato será un diálogo abierto entre el Compliance Officer (CO) y el experto de KPMG, centrado en resolver los nudos operativos que ocurren en el “barro” de la investigación.

2. Se pondrá el foco en el “Cómo”: Se analizarán situaciones reales, errores comunes y mejores prácticas basadas en la experiencia de campo.

3. Debate Abierto: La audiencia tendrá la oportunidad de interactuar a través del chat o verbalmente solicitando el acceso al micrófono a través del icono “levantar la mano”, pudiendo incluso plantear si lo desean casos anónimos para ser debatidos en directo por los expertos.