ALCANCE Y OBJETIVOS DE LA SESIÓN
Cada decisión que una empresa, u organización de otro tipo, toma para alcanzar sus objetivos, tiene sus riesgos. Los riesgos forman parte de los procesos de toma decisiones y de la gestión diaria de una organización. Cuando se asumen riesgos es importante una visión integral de los mismos. Un enfoque integrado o sistema IRM (Integrated Risk Management) aporta la metodología necesaria para lograrlo y gestionar esos riegos adecuadamente. En este marco los riesgos de Compliance se incorporan como un riesgo más que hay que gestionar, y que por su propia naturaleza están interconectados y estrechamente vinculados a otros riesgos o impactos negativos para la empresa o para sus partes interesadas.
Esta sesión tiene por objetivo dar a conocer cuáles son los objetivos y beneficios para una empresa del uso de un sistema o enfoque IRM, cómo interactúa con un modelo GRC y cómo funciona en la práctica.
PROGRAMA DE LA SESIÓN
I. Objetivos y beneficios de un sistema integral de gestión de riesgos
II. El papel del Compliance Officer en un marco integral de gestión del riesgo
III. Evaluación integral de amenazas y riesgos
IV. Planificación e implementación integral de las medidas correctivas
V. Reporting
VI. Métodos e instrumentos:
- Del GRC al IRM
- Principales Áreas y funciones del IRM
DESTINATARIOS
- Compliance Officers
- Abogados, consultores y otros profesionales que estén interesados en profundizar en esta materia y su vinculación con el ámbito del desarrollo de programas de compliance corporativo.
* ESTA SESIÓN FORMATIVA ES VÁLIDA PARA ACREDITAR LA FORMACIÓN CONTINUA REQUERIDA PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN DE COMPLIANCE CESCOM E iCECOM
El certificado de asistencia se emitirá, siempre que se haya asistido, al menos, al 80% de la sesión en directo. Todas las sesiones son grabadas y podrán visualizarse durante dos meses, desde la fecha de celebración de la sesión.
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FECHA
Jueves, 9 de JUNIO de 2022
MODALIDAD DE FORMACIÓN
HORARIO
NIVEL
HFC*
PRECIO
PROFESOR
DIANA RAMÍREZ SÁNCHEZ
Actualmente Head of IRM Services RegTech Open Project, donde se ocupa de la definición y desarrollo de aplicaciones informáticas en el ámbito del Integrated Risk Management.
Diana cuenta con una dilatada experiencia en el mundo de Compliance principalmente en el sector financiero. Desde el 2007 reside en Milán, Italia, donde ha desarrrollado su carrera a lo largo de casi 13 años como consultora de métodos y estrategia en NIKE Consulting SPA. En este tiempo ha tenido la oportunidad de trabajar con los principales grupos bancarios de Italia, y ha realizado y coordinado proyectos a nivel de grupo y de alcance internacional. Ha colaborado también en proyectos de tipo organizativo (análisis de procesos, definición de organigramas, redacción de procedimientos internos) y de Risk Management. Además, desde 2016, ha coordinado el equipo de Regulatory Services de NIKE Consulting, compuesto por 25 analistas del sistema normativo financiero italiano y europeo.
A lo largo de su experiencia profesional ha afrontado temas de tipo tecnológico como la transformación digital, la definición y desarrollo de productos RegTech y la definición de modelos de inteligencia artificial (AI) como elemento facilitador de la función de Compliance. Licenciada en LADE en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
ASCOM FORMA PARTE DE LA
INTERNATIONAL FEDERATION OF
COMPLIANCE ASSOCIATIONS (IFCA)
Una gran ventaja para los certificados CESCOM es que obtienen también la acreditación Internationally Certified Compliance Professional (ICCP), reconocido por las asociaciones miembro de IFCA
ASCOM FORMA PARTE DE LA INTERNATIONAL FEDERATION OF COMPLIANCE ASSOCIATIONS (IFCA)
Una gran ventaja para los certificados CESCOM es que obtienen también la acreditación Internationally Certified Compliance Professional (ICCP), miembro de IFCA