ALCANCE Y OBJETIVOS DE LA SESIÓN
En esta sesión abordaremos el concepto de activos digitales, que incluye no sólo criptoactivos, sino también monedas digitales de bancos centrales, instrumentos financieros digitales e incluso obras de arte digitales (NFT). Posteriormente, nos aproximaremos a las funciones de compliance y prevención del crimen financiero de activos digitales, y se expondrán los retos regulatorios a los que se enfrentan este tipo de actividades. Finalmente, se abordará cómo asesorar y crear entornos de control respecto a este tipo de iniciativas.
PROGRAMA DE LA SESIÓN
- Universo de activos digitales: no es solo cripto
- Compliance de activos digitales
- Crimen financiero y activos digitales
- La problemática regulatoria
- Cómo abordar iniciativas de activos digitales
- Dudas, preguntas y reflexiones
DESTINATARIOS
- Compliance Officers
- Abogados, consultores y otros profesionales que estén interesados en profundizar en esta materia y su vinculación con el ámbito del desarrollo de programas de compliance corporativo.
- Personas, que, habiendo obtenido alguna de las certificaciones de compliance CESCOM® o iCECOM, estén interesadas en acceder a la formación continua necesaria para su actualización.
Contenido del Curso
* ESTA SESIÓN FORMATIVA ES VÁLIDA PARA ACREDITAR LA FORMACIÓN CONTINUA REQUERIDA PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN DE COMPLIANCE CESCOM E iCECOM
El certificado de asistencia se emitirá, siempre que se haya asistido, al menos, al 80% de la sesión en directo. Todas las sesiones son grabadas y podrán visualizarse durante dos meses, desde la fecha de celebración de la sesión.
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FECHA
Miércoles, 13 de Septiembre de 2024
MODALIDAD DE FORMACIÓN
HORARIO
18:30h – 20:00h
NIVEL
Medio
HFC*
PRECIO
PROFESORA
LUCÍA SUÁREZ BARCIA
Profesional con 20 años de experiencia en funciones de Compliance en los sectores financiero, fintech y cripto. Su experiencia incluye gestión de proyectos de compliance, diseño de marcos de control, políticas y trainings de compliance y prevención del crimen financiero. Miembro del Digital Euro Association, Miembro del Board del capítulo España de ACAMS, Miembro del Wolfsberg faculty.
Es licenciada en Derecho y Dirección y Administración de Empresas por ICADE, MBA de Profesionales por IE Business School. Doctorado Cum Laude en Derecho con mención internacional por la UCJC siendo el tema de su investigación el Universo Fintech y su impacto en marcos de regulación y supervisión. Además, está involucrada en aspectos académicos colaborando con diversas universidades y business School en España y Latinoamérica. Ha contribuido en investigaciones sobre temas de fintech, activos digitales e inclusión financiera publicando varios artículos académicos y capítulos de libros.
ASCOM FORMA PARTE DE LA
INTERNATIONAL FEDERATION OF
COMPLIANCE ASSOCIATIONS (IFCA)
Una gran ventaja para los certificados CESCOM es que obtienen también la acreditación Internationally Certified Compliance Professional (ICCP), reconocido por las asociaciones miembro de IFCA
ASCOM FORMA PARTE DE LA INTERNATIONAL FEDERATION OF COMPLIANCE ASSOCIATIONS (IFCA)
Una gran ventaja para los certificados CESCOM es que obtienen también la acreditación Internationally Certified Compliance Professional (ICCP), miembro de IFCA