ALCANCE Y OBJETIVOS DE LA SESIÓN
En abril de este año vio la luz la esperada modificación de la Ley 10/2010 por la transposición de la Quinta Directiva de la UE. Aunque finalmente no se han incorporado (de momento) algunos cambios relevantes reflejados en el anteproyecto que se publicó el 12 de junio de 2020, sí hay varios cambios relevantes y con bastante impacto para mejorar la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
En esta sesión se analizarán primero los cambios principales y qué cambios quedaron fuera. Para algunos de los cambios más relevantes se analizará el estado actual, la aplicación práctica y cómo los sujetos obligados han respondido modificando sus controles y procedimientos internos.
Finalmente se analizarán también los cambios a raíz de la VI Directiva UE, su impacto en las entidades españolas, así como los futuros cambios legislativos en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
PROGRAMA DE LA SESIÓN
I. Resumen de los principales cambios de la Ley 10/2010
II. Situación actual y aplicación práctica
III. Transposición de la Sexta Directiva UE y futuros cambios legislativos
IV. Conclusiones y preguntas
DESTINATARIOS
- Compliance Officers
- Abogados, consultores y otros profesionales que estén interesados en profundizar en esta materia y su vinculación con el ámbito del desarrollo de programas de compliance corporativo.
* ESTA SESIÓN FORMATIVA ES VÁLIDA PARA ACREDITAR LA FORMACIÓN CONTINUA REQUERIDA PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN DE COMPLIANCE CESCOM E iCECOM
El certificado de asistencia se emitirá, siempre que se haya asistido, al menos, al 80% de la sesión en directo. Todas las sesiones son grabadas y podrán visualizarse durante dos meses, desde la fecha de celebración de la sesión.
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FECHA
Jueves, 4 de NOVIEMBRE de 2021
MODALIDAD DE FORMACIÓN
HORARIO
NIVEL
HFC*
PRECIO
PROFESOR
EDO BAKKER
Cuenta con una experiencia profesional en prevención de blanqueo de capitales y compliance, de más de 15 años, desarrollada en organizaciones como PwC y KPMG.
ASCOM FORMA PARTE DE LA
INTERNATIONAL FEDERATION OF
COMPLIANCE ASSOCIATIONS (IFCA)
Una gran ventaja para los certificados CESCOM es que obtienen también la acreditación Internationally Certified Compliance Professional (ICCP), reconocido por las asociaciones miembro de IFCA
ASCOM FORMA PARTE DE LA INTERNATIONAL FEDERATION OF COMPLIANCE ASSOCIATIONS (IFCA)
Una gran ventaja para los certificados CESCOM es que obtienen también la acreditación Internationally Certified Compliance Professional (ICCP), miembro de IFCA