ALCANCE Y OBJETIVOS DE LA SESIÓN
El objetivo de esta sesión es proporcionar a los participantes una comprensión profunda de los procesos, herramientas y buenas prácticas necesarias para llevar a cabo investigaciones internas efectivas en las organizaciones. A través de este webinar, se pretende facilitar una guía práctica basada en la experiencia del ponente para identificar posibles incumplimientos normativos, gestionar adecuadamente las investigaciones realizadas internamente y garantizar la transparencia y la integridad en su desarrollo, minimizando riesgos legales , éticos y, en última instancia, también reputacionales.
Los asistentes adquirirán competencias para estructurar investigaciones que sean imparciales, eficientes y conforme a la normativa vigente, así como aprenderán a aplicar criterios éticos durante el proceso. La sesión también se centrará en cómo manejar situaciones complejas y en la importancia de documentar adecuadamente las evidencias recogidas para respaldar las decisiones organizativas posteriores.
PROGRAMA DE LA SESIÓN
- Introducción a las investigaciones internas de compliance: marco normativo y su importancia. (Ley 2/2023)
- Procedimientos para la identificación y notificación de irregularidades y métodos para la recopilación y análisis de pruebas.
- Gestión de la confidencialidad y protección de datos durante las entrevistas en la investigación.
- Informe final de la investigación: elaboración y comunicación a las partes interesadas.
- Medidas correctivas y seguimiento.
- Dudas, preguntas y reflexiones.
DESTINATARIOS
- Compliance Officers
- Abogados, consultores y otros profesionales que estén interesados en profundizar en esta materia y su vinculación con el ámbito del desarrollo de programas de compliance corporativo.
- Personas, que, habiendo obtenido alguna de las certificaciones de compliance CESCOM® o iCECOM, estén interesadas en acceder a la formación continua necesaria para su actualización.
Contenido del Curso
* ESTA SESIÓN FORMATIVA ES VÁLIDA PARA ACREDITAR LA FORMACIÓN CONTINUA REQUERIDA PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN DE COMPLIANCE CESCOM E iCECOM
El certificado de asistencia se emitirá, siempre que se haya asistido, al menos, al 80% de la sesión en directo. Todas las sesiones son grabadas y podrán visualizarse durante dos meses, desde la fecha de celebración de la sesión.
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FECHA
Miércoles, 22 de Enero de 2025
MODALIDAD DE FORMACIÓN
HORARIO
18:30h – 20:00h
NIVEL
Medio/Avanzado
HFC*
PRECIO
PROFESOR
JOSÉ MANUEL GARCELÁN
Con amplia experiencia profesional, José Manuel ha ocupado cargos de responsabilidad creciente en la Dirección de Compliance, Prácticas de Negocio y, en el Control Financiero de empresas multinacionales de los sectores de automoción, farmacéutico, y consumo.
Actualmente es Chief Ethics & Compliance Officer (CECO), en Grupo Antolin liderando el Sistema de gestión de Compliance en todas las operaciones a nivel global. Anteriormente trabajó en la industria Farmacéutica, durante cinco años fue Director Regional de Compliance y Privacidad en MSD y previamente Director de Compliance y Prácticas de Negocio desde el 2006 en Schering-Plough.
Jose Manuel es Licenciado en Derecho por la UNIR y en Ciencias Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid, posee un MBA, y está Certificado en Compliance y en Privacidad a nivel europeo, también tiene el posgrado en Compliance por la Universidad Carlos III, ha sido ponente en diferentes congresos y mesas redondas.
ASCOM FORMA PARTE DE LA
INTERNATIONAL FEDERATION OF
COMPLIANCE ASSOCIATIONS (IFCA)
Una gran ventaja para los certificados CESCOM es que obtienen también la acreditación Internationally Certified Compliance Professional (ICCP), reconocido por las asociaciones miembro de IFCA
ASCOM FORMA PARTE DE LA INTERNATIONAL FEDERATION OF COMPLIANCE ASSOCIATIONS (IFCA)
Una gran ventaja para los certificados CESCOM es que obtienen también la acreditación Internationally Certified Compliance Professional (ICCP), miembro de IFCA