ALCANCE Y OBJETIVOS DE LA SESIÓN
Este ciclo de formativo tiene como objetivo proporcionar a los participantes una comprensión profunda de los procesos, herramientas y buenas prácticas necesarias para llevar a cabo investigaciones internas efectivas en las organizaciones. Las distintas sesiones programadas permitirán, a través de un enfoque práctico y participativo, conocer cómo identificar posibles incumplimientos normativos, gestionar adecuadamente las investigaciones levada a cabo y garantizar la transparencia y la integridad en su desarrollo, minimizando riesgos legales y reputacionales.
PROGRAMA DE LA SESIÓN
- Introducción (presentación ye introducción a las investigaciones internas y responsabilidad penal de la persona jurídica y compliance penal).
- Normativa de las investigaciones internas
• ISO 37008:2023: Guía compliance de investigaciones internas en las organizaciones
• Canales de denuncia y protección del denunciante
• Ley 2/2023, de 20 de febrero
Acceda a la presentación utilizada por el ponente pinchando AQUÍ.
* ESTA SESIÓN FORMATIVA ES VÁLIDA PARA ACREDITAR LA FORMACIÓN CONTINUA REQUERIDA PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN DE COMPLIANCE CESCOM E iCECOM
El certificado de asistencia se emitirá, siempre que se haya asistido, al menos, al 80% de la sesión en directo. Todas las sesiones son grabadas y podrán visualizarse durante dos meses, desde la fecha de celebración de la sesión.
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FECHA
Miércoles, 30 de Abril de 2025
MODALIDAD DE FORMACIÓN
HORARIO
18:30h – 20:30h
NIVEL
Medio
HFC*
2 horas
PROFESOR
EMILIO PIÑEIRO
Emilio Piñeiro es un consultor especializado en compliance y cambio organizacional con más de 15 años de experiencia ayudando a empresas a transformar su cultura y adoptar el cumplimiento como una estrategia de continuidad de negocio. Ha colaborado con más de 200 organizaciones de diversos sectores, desarrollando programas de cumplimiento normativo que optimizan procesos y fortalecen la cultura corporativa.
Su enfoque práctico y ético lo convierte en un referente en el sector, donde combina su pasión por la transformación empresarial con la excelencia en el cumplimiento.
ASCOM FORMA PARTE DE LA
INTERNATIONAL FEDERATION OF
COMPLIANCE ASSOCIATIONS (IFCA)
Una gran ventaja para los certificados CESCOM es que obtienen también la acreditación Internationally Certified Compliance Professional (ICCP), reconocido por las asociaciones miembro de IFCA
ASCOM FORMA PARTE DE LA INTERNATIONAL FEDERATION OF COMPLIANCE ASSOCIATIONS (IFCA)
Una gran ventaja para los certificados CESCOM es que obtienen también la acreditación Internationally Certified Compliance Professional (ICCP), miembro de IFCA