ALCANCE Y OBJETIVOS DE LA SESIÓN
Este ciclo de formativo tiene como objetivo proporcionar a los participantes una comprensión profunda de los procesos, herramientas y buenas prácticas necesarias para llevar a cabo investigaciones internas efectivas en las organizaciones. Las distintas sesiones programadas permitirán, a través de un enfoque práctico y participativo, conocer cómo identificar posibles incumplimientos normativos, gestionar adecuadamente las investigaciones levada a cabo y garantizar la transparencia y la integridad en su desarrollo, minimizando riesgos legales y reputacionales.
PROGRAMA DE LA SESIÓN
- Origen
- Fases
- Gestión de crisis y comunicación
- Alcance objetivo y subjetivo
- Objetivos y planificación
• Clasificación de los incidentes (categorías y su clasificación)
• Lista verificación de análisis de incidentes - Procedimientos para la identificación y notificación de irregularidades
- Protocolo de investigación
PARA DESCARGAR LA PRESENTACIÓN PINCHA AQUÍ
* ESTA SESIÓN FORMATIVA ES VÁLIDA PARA ACREDITAR LA FORMACIÓN CONTINUA REQUERIDA PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN DE COMPLIANCE CESCOM E iCECOM
El certificado de asistencia se emitirá, siempre que se haya asistido, al menos, al 80% de la sesión en directo. Todas las sesiones son grabadas y podrán visualizarse durante dos meses, desde la fecha de celebración de la sesión.
Si te ha gustado este artículo compártelo en tus redes
FECHA
Lunes, 5 de Mayo de 2025
MODALIDAD DE FORMACIÓN
HORARIO
18:30h – 20:30h
NIVEL
Medio
HFC*
2 horas
PROFESORA
AZAHARA COTS
Abogada, experta en Compliance Internacional y Financial Crime. Cuenta con más de 17 años de experiencia participando en procedimientos penales de primer nivel, desarrollando programas de compliance a nivel global [España, Reino Unido, Irlanda, EE.UU.], asesorando en transacciones internacionales a nivel mundial [Europa, Reino Unido, EE.UU., Asia], y en materia de Corporate Governance y Enterprise Risk
Management. Cuenta con un gran conocimiento del entorno regulatorio anglosajón.
Azahara cuenta con diversas certificaciones en materia de compliance y prevención de
delitos financieros y tiene experiencia docente en diversos programas de formación en compliance, entre ellos ICADE, IE o la Universidad Europea de Madrid.
ASCOM FORMA PARTE DE LA
INTERNATIONAL FEDERATION OF
COMPLIANCE ASSOCIATIONS (IFCA)
Una gran ventaja para los certificados CESCOM es que obtienen también la acreditación Internationally Certified Compliance Professional (ICCP), reconocido por las asociaciones miembro de IFCA
ASCOM FORMA PARTE DE LA INTERNATIONAL FEDERATION OF COMPLIANCE ASSOCIATIONS (IFCA)
Una gran ventaja para los certificados CESCOM es que obtienen también la acreditación Internationally Certified Compliance Professional (ICCP), miembro de IFCA