Técnico de Compliance en Transfesa Logistics, S.A.
La empresa Transfesa Logistics, S.A. busca Técnico de Compliance para integrarse en su equipo
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COMPLIANCE OFFICER
Legal Compliance Officer
La empresa Transearch busca un Legal Compliance Officer para hacerse cargo de la dirección de Inversiones de la empresa.
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Expertos coinciden en la necesidad de una regulación para el CO
En el último Diálogo de Compliance organizado por ASCOM junto con la CNMC y que llevó por título “El blindaje del Compliance Officer”, se mostró una encuesta realizada a los asistentes en la que el 70% consideraba que la legislación laboral no protege al compliance officer en los supuestos de extinción del contrato de trabajo.
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Partidos políticos y Compliance Officer
Escrito por Gustavo A. Matos Expósito, socio de ASCOM.
En el año 2016 el Juzgado de Instrucción Número 32 de Madrid dictó resolución por la que por primera vez en nuestro país un partido político era formalmente imputado en un procedimiento penal, estrenado con ello la modificación legal introducida por la Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre, por la que se modificó la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal en materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social, e introdujo la responsabilidad penal de los partidos políticos y los sindicatos, acabando así con el privilegio que hasta ese momento determinaba la inimputabilidad criminal de las organizaciones políticas.
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