El pasado día 14 de diciembre ha tenido lugar el III Congreso Nacional de Compliance con la asistencia de más de 200 personas. El acto inaugural corrió a cargo de D. José Amérigo Alonso, Secretario General Técnico del Ministerio de Justicia, Dña. Victoria Ortega, Presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, D. Javier Moscoso […]
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Escrito por Fernando Osuna, socio de ASCOM.
I.- Introducción: Concepto de beneficio directo o indirecto
El art. 31 bis CP establece la responsabilidad penal de la personas jurídicas (i) por los delitos cometidos por sus administradores de hecho o de derecho o por sus representantes legales, siempre que exista un beneficio directo o indirecto para la empresa, y (ii) cuando no se haya ejercido por parte de éstos el debido control sobre sus subordinados (es decir, aquéllos sobre los que se posea un deber de dirección, supervisión, vigilancia o control (art. 31 bis 1 b CP).
El 30 de noviembre de 2017 ASCOM ha celebrado el Día del Compliance Officer, con la asistencia de más de 300 profesionales provenientes de toda España. Esta primera edición del evento que, en palabras de la presidenta de ASCOM, tiene como objetivos “reunir y poner en contacto a los Compliance Officers, aportar valor a los
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ASCOM ha colaborado con Moncada Abogados en la celebración del Foro Legal & Empresarial sobre Compliance, que se celebró el 23 de noviembre en Panamá. El acto contó con la participación de Alain Casanovas, experto en Compliance y miembro de la Junta Directiva de ASCOM. Alain, junto con otros expertos internacionales, debatieron sobre la prevención
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