¿Nos podría explicar cuál es su trayectoria profesional y los motivos que le han llevado a querer especializarse en Compliance Officer? Mis inicios profesionales se remiten al ámbito privado, donde ejercí como abogada en un estudio jurídico principalmente orientado a la Propiedad Intelectual, y presté apoyo en simultáneo en el departamento legal de una multinacional. […]
Multitask Not all organizations have the size and resources to appoint those officers for each specific risk, so in risk management you can find that the same person shares one of the most common roles: Compliance Officer, Anti Money Laundering ( AML ) Officer, Operational Risk Officer, Data Protection Officer ( DPO ) , General Counsel , Chief Risk Officer, and even in some not highly recommended cases, as detected the Belgian Data Protection Authority, Internal Audit. This
El pasado 30 de junio, Esperanza Hernández, responsable académica del Instituto de Estudios del Compliance de ASCOM impartió un webinar sobre las buenas prácticas en materia de compliance. Para esta experta, “la tendencia en muchos casos sigue siendo considerar los programas de compliance como un mero instrumento para conseguir una exoneración de responsabilidades penales, o
Varias veces he insistido en la idea de la vinculación positiva del Sector Público a la Ley y al Derecho, tal y como proclama nuestra Constitución. Si es caso, tal vez debamos flexibilizar esa vinculación en relación con la Administración Local que, a diferencia del resto de administraciones, no se halla sometida a un poder
Dada la gran demanda de nuestra certificación por parte de personas procedentes de todos los países del mundo, tenemos el placer de anunciar la emisión por parte de ASCOM de la nueva Certificación Internacional de Compliance iCECOM. Al igual que CESCOM, la Certificación Internacional de Compliance iCECOM, emitida por la Asociación Española de Compliance ASCOM,
Nueva Certificación Internacional de Compliance iCECOM Read More »
