La relación entre el auditor y el perito es bastante estrecha a la hora de certificar la validez de un programa de compliance. Alain Casanovas, socio responsable de Compliance en KPMG España y miembro de la Junta Directiva de ASCOM, fue el ponente que en este Curso de Peritos Expertos en Compliance analizó los fundamentos […]
Analizar el informe pericial, sus claves dentro de un procedimiento penal y su importancia en este tipo de asuntos para definir que un programa de compliance es eficaz, así como la relación de este informe con el canal de denuncias fueron algunas de las tesis planteadas en la intervencion de Ange Juanes, exvicepresidente del Tribunal
Global landscape is evolving rapidly and becoming even more complex. Due to regulatory proliferation and dynamic nature of regulatory requirements, the control universe Compliance Function is required to manage is easily increasing. Nowadays Compliance leaders are under intense pressure to respond quicker to continuing waves of regulation. Corporate Compliance managers are responsible for ensuring that
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El análisis de los riesgos de compliance penal en los concursos de acreedores y otras situaciones de insolvencia fue uno de los temas que abordó el recién culminado II Congreso de Compliance organizado por el Colegio de Abogados de Barcelona ( ICAB) y por nuestra asociación, ASCOM. En esta mesa redonda que analizó el impacto
En este II Congreso de Compliance organizado en Barcelona por el Colegio de Abogados e esta ciudad y ASCOM hubo una mesa de trabajo donde se hizo un análisis internacional de los cambios que han vivido los sistemas de compliance de las organizaciones durante este año 2020 y visión prospectiva del impacto que continuarán viviendo
Otro de los ponentes que intervino en la mesa redonda organizada sobre compliance penal y concursos de acreedores en este II Congreso de Compliance celebrado en Barcelona fue Lucía Sánchez-Ocaña, Head of Compliance & DPO en Cabot Financial Spain y miembro de la Junta Directiva de ASCOM. En este debate, donde se analizó el impacto
Cinco años después de la histórica publicación de la norma ISO 19600, diferentes expertos reunidos en este II Congreso de Compliance organizado por el Colegio de Abogados de Barcelona y ASCOM analizaron hacia dónde apunta la normalización internacional y su impacto en empresas y organizaciones de todo el mundo. Al mismo tiempo abordaron Trataron también
ASCOM es una asociación totalmente independiente, sin ánimo de lucro y sin ningún interés, directo ni indirecto, distinto a nuestro ánimo de profesionalizar la función de Compliance y de representar a todos los profesionales que ejercen la función en España. Este hecho, unido al crecimiento experimentado por ASCOM durante estos años —que ha sido elevado,
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Conscientes de la inexistencia en España de información fiable, basada en un análisis científico, sobre el estado en el que se encuentra la implantación de la función de Compliance en las empresas, la Junta Directiva de ASCOM tenía el convencimiento de que contar con información seria y fiable sobre el grado de implantación de la
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Mientras continúe la situación de crisis sanitaria, en ASCOM vamos a sustituir nuestros tradicionales Desayunos para Socios por Webinars gratuitos para socios. En esta ocasión vamos a tratar sobre el tema “Futura ISO 37301 ¿Y ahora qué hacemos con los estándares UNE de compliance?” y actuará como ponente Jorge A. González Hurtado, Doctor en Derecho Penal
Julián Sanchez Melgar, Magistrado de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, abordó, en este Primer Curso de especialización de peritos en compliance organizado por ASCOM, la normativa básica que deben conocer estos profesionales y cómo les implica a nivel profesional de su actividad diaria. De esta forma ahondo en la Ley Orgánica del Poder Judicial
Angeles Villegas, magistrada coordinadora del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo. Área Penal , ha sido la ponente en este curso de peritos expertos en compliance que organiza ASCOM ha analizado la organización de nuestros juzgados y tribunales. En dicha sesión explicó la organización de nuestro sistema judicial, el concepto de partido judicial y de jurisdicción
