Formación IECOM

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  Acceso a la grabación: “Razones para cumplir: una aproximación experimental a los incentivos morales en el ámbito de Compliance (Parte II)”

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  Acceso a la grabación: “Se ha materializado un riesgo de compliance ¿cómo gestionar la comunicación y el riesgo reputacional?”

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  Auditoría Interna y sistemas de Compliance: Cuál es el papel de un auditor interno y qué papel debe desempeñar en el marco de un sistema de Compliance

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  Cómo aterrizar el paquete AML europeo en el sistema de gestión del sujeto obligado

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  Cómo desplegar el programa de Compliance en entornos multinacionales

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  Cómo encajar adecuadamente la función de Compliance en la estructura GRC (Governance, Risk & Compliance) de la organización

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  Cómo identificar y controlar prácticas contrarias a la competencia en los procesos de licitación

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  Cómo implantar un sistema de Compliance en una pyme

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  Cómo llevar a cabo una monitorización de un riesgo de Compliance: la experiencia práctica de la industria financiera

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  Cómo utilizar el Informe de Experto Externo para preparar la transición al nuevo paquete AML europeo

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  Compliance de competencia: Novedades y aplicación práctica

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