ALCANCE Y OBJETIVOS DE LA SESIÓN
En un contexto geopolítico cada vez más fragmentado, el Trade Compliance ha dejado de ser un asunto de nicho para convertirse en un riesgo estratégico de primer orden. Sanciones internacionales y controles a la exportación se han multiplicado y endurecido en los últimos años, y sus efectos alcanzan a empresas de todos los tamaños y sectores, no solo a quienes operan directamente con países sancionados. Una operación aparentemente rutinaria (una venta, un envío, una contraparte poco investigada) puede exponer a la empresa a sanciones millonarias, bloqueos operativos y daños reputacionales difíciles de revertir. A esto se suma la creciente extraterritorialidad de normativas como las de EE. UU., que pueden alcanzar a compañías europeas sin presencia directa en su territorio. Esta sesión ofrece una hoja de ruta clara y práctica para entender este terreno, identificar los riesgos reales y saber qué palancas activar para proteger a la organización.
PROGRAMA DE LA SESIÓN
I. Qué es el Trade Compliance. Diferencia entre Sanciones Internacionales y Controles a la Exportación. El precio del incumplimiento.
II. Controles a la exportación: diferentes regímenes y foco en el mapa de controles UE/España sobre bienes, software y tecnología militar y de doble uso.
III. Sanciones de la UE y EE. UU.: personas designadas, prohibiciones sectoriales y el largo brazo extraterritorial de EE. UU.
IV. Cómo blindar tu empresa: claves para diseñar un Programa Interno de Cumplimiento eficaz según la UE y la OFAC.
V. Casos reales: “red flags”, due diligence de contrapartes y operaciones con Rusia y otros países sancionados.
VI. Dudas, preguntas y reflexiones
DESTINATARIOS
- Compliance Officers
- Abogados, consultores y otros profesionales que estén interesados en profundizar en esta materia y su vinculación con el ámbito del desarrollo de programas de compliance corporativo.
- Personas, que, habiendo obtenido alguna de las certificaciones de compliance CESCOM® o iCECOM, estén interesadas en acceder a la formación continua necesaria para su actualización.
Contenido del Curso
* ESTA SESIÓN FORMATIVA ES VÁLIDA PARA ACREDITAR LA FORMACIÓN CONTINUA REQUERIDA PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LAS CERTIFICACIONES DE COMPLIANCE DE ASCOM.
El certificado de asistencia se emitirá, siempre que se haya asistido, al menos, al 80% de la sesión en directo. Todas las sesiones son grabadas y podrán visualizarse durante dos meses, desde la fecha de celebración de la sesión.
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FECHA
Miércoles, 28 de Octubre de 2026
MODALIDAD DE FORMACIÓN
HORARIO
18:30h – 20:00h.
NIVEL
Medio
HFC*
PRECIO
PROFESORES
Diego Pol/Joaquim Salsench Pallarès
Diego es especialista en el asesoramiento a clientes nacionales e internacionales en gestión de riesgos legales, compliance e investigaciones en Cuatrecasas. Entre otros, asesora en materia de normativa anticorrupción, control de exportaciones y sanciones internacionales. Cuenta con amplia experiencia en el diseño, implementación y gestión de sistemas internos de información (o canales de denuncia). Asimismo, Diego ha dirigido numerosas investigaciones internas e imparte regularmente formación en materia de Compliance a órganos de administración, comités de dirección y otros empleados. Diego actúa como Secretario de varios comités de Compliance y coordina diariamente proyectos multijurisdiccionales.
Juris Doctor, Diego está colegiado tanto en España como en Estados Unidos y cuenta con una sólida experiencia internacional.También imparte clases en varias escuelas de negocio. Es profesor de Corporate Compliance y Trade Compliance en ESADE Business & Law School y en ISDE Law & Business School.
ASCOM FORMA PARTE DE LA
INTERNATIONAL FEDERATION OF
COMPLIANCE ASSOCIATIONS (IFCA)
Una gran ventaja para los certificados CESCOM es que obtienen también la acreditación Internationally Certified Compliance Professional (ICCP), reconocido por las asociaciones miembro de IFCA
ASCOM FORMA PARTE DE LA INTERNATIONAL FEDERATION OF COMPLIANCE ASSOCIATIONS (IFCA)
Una gran ventaja para los certificados CESCOM es que obtienen también la acreditación Internationally Certified Compliance Professional (ICCP), miembro de IFCA