ALCANCE Y OBJETIVOS DE LA SESIÓN
La aplicación del nuevo paquete europeo de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo obligará a los sujetos obligados a revisar con detalle su actual sistema de control interno, no solo desde una perspectiva normativa, sino también operativa.
La sesión pretende analizar cómo trasladar las exigencias del paquete europeo al sistema ya existente del sujeto obligado: gobierno interno, evaluación de riesgos, políticas y procedimientos, diligencia debida, titularidad real, seguimiento continuo, screening, externalizaciones, formación, reporte interno y conservación de evidencias.
Para ello, analizaremos la normativa europea y trabajaremos también con los RTS, ITS y Guidelines de AMLA que hayan sido publicados, se encuentren en fase avanzada o permitan anticipar razonablemente el escenario de aplicación de julio de 2027.
El objetivo de la formación es proporcionar una metodología práctica para identificar brechas entre el sistema actual y el nuevo marco europeo, priorizar adaptaciones, asignar responsabilidades internas y construir una hoja de ruta realista que permita llegar a julio de 2027 con un sistema más trazable, proporcionado, operativo y defendible ante el supervisor.
PROGRAMA DE LA SESIÓN
I. Del paquete AML al sistema interno: cómo convertir el nuevo marco europeo en obligaciones operativas dentro del modelo actual del sujeto obligado.
II. Diagnóstico de brechas frente al escenario 2027: revisión de manuales, políticas, procedimientos, roles, controles, evidencias y reporting interno.
III. Evaluación de riesgos y proporcionalidad: ajustes esperables a la metodología interna a la luz del AMLR, AMLD6 y desarrollos técnicos de AMLA.
IV. Diligencia debida, titularidad real y seguimiento continuo: impacto práctico de los RTS y Guidelines en onboarding, actualización de expedientes, monitorización y escalado.
V. Gobierno, controles internos y externalizaciones: órgano de administración, OCI, responsable de cumplimiento, tecnología, proveedores, calidad del dato y trazabilidad.
VI. Plan de aterrizaje hasta julio de 2027: priorización por riesgo, quick wins, responsables, calendario, evidencias mínimas y preparación ante supervisión nacional y convergencia AMLA.
DESTINATARIOS
- Compliance Officers
- Abogados, consultores y otros profesionales que estén interesados en profundizar en esta materia y su vinculación con el ámbito del desarrollo de programas de compliance corporativo.
- Personas, que, habiendo obtenido alguna de las certificaciones de compliance CESCOM® o iCECOM, estén interesadas en acceder a la formación continua necesaria para su actualización.
- Sujetos obligados que deban someter su sistema de PBC/FT a examen externo o que quieran utilizar el informe como herramienta de control interno, mejora y seguimiento del sistema.
- Representantes ante el SEPBLAC, miembros del OCI, responsables de PBC/FT, compliance officers, auditores internos y responsables de seguimiento de planes de acción y remediación.
- Expertos externos, abogados, consultores y profesionales que intervienen en la revisión, evaluación, implantación o mejora de sistemas de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
Contenido del Curso
* ESTA SESIÓN FORMATIVA ES VÁLIDA PARA ACREDITAR LA FORMACIÓN CONTINUA REQUERIDA PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LAS CERTIFICACIONES DE COMPLIANCE DE ASCOM.
El certificado de asistencia se emitirá, siempre que se haya asistido, al menos, al 80% de la sesión en directo. Todas las sesiones son grabadas y podrán visualizarse durante dos meses, desde la fecha de celebración de la sesión.
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FECHA
Jueves, 22 de Octubre de 2026
MODALIDAD DE FORMACIÓN
HORARIO
18:30h – 20:00h.
NIVEL
Medio
HFC*
PRECIO
PROFESOR
Francisco Bonatti
Abogado especializado en delitos corporativos y RPPJ, consultor en Sistemas de Gestión de Compliance y Experto Externo en PBC-FT . Fundador de Bonatti Penal & Compliance. Bajo su liderazgo, esta firma de consultoría ha obtenido la prestigiosa acreditación de ENAC (Entidad Nacional de Acreditación) para la realización de informes de experto externo a los sujetos obligados en Prevención del Blanqueo de Capitales y FT.
Compagina su labor profesional con la Presidencia de INBLAC -Instituto de Expertos en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo y la Secretaría de la Junta Directiva de la Asociación Española de Compliance- ASCOM, donde también es responsable de los Grupos ASCOM sobre Compliance en Pequeñas Organizaciones y Compliance en la Actividad Empresarial.
Además, ejerce como Compliance Officer en el Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) y forma parte del Comité Técnico 165 de UNE y de la Comisión Legal de la Confederación Española de Asociaciones Empresariales-CEOE.
Francisco tiene amplia experiencia en docencia y formación en materia de compliance, prevención del blanqueo de capitales y ética corporativa, lo que contribuye al desarrollo profesional del sector en España y le posiciona como referente en su especialidad.
ASCOM FORMA PARTE DE LA
INTERNATIONAL FEDERATION OF
COMPLIANCE ASSOCIATIONS (IFCA)
Una gran ventaja para los certificados CESCOM es que obtienen también la acreditación Internationally Certified Compliance Professional (ICCP), reconocido por las asociaciones miembro de IFCA
ASCOM FORMA PARTE DE LA INTERNATIONAL FEDERATION OF COMPLIANCE ASSOCIATIONS (IFCA)
Una gran ventaja para los certificados CESCOM es que obtienen también la acreditación Internationally Certified Compliance Professional (ICCP), miembro de IFCA