ASCOM (Asociación Española de Compliance) ha firmado un acuerdo de colaboración con la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad Europea para fomentar y difundir el conocimiento y valoración social de la actividad Compliance y facilitar a los estudiantes las condiciones adecuadas para el aprendizaje y la concienciación en todo lo relacionado […]
ASCOM firma un convenio con la Universidad Europea Read More »
Escrito por Gustavo A. Matos Expósito, socio de ASCOM.
En el año 2016 el Juzgado de Instrucción Número 32 de Madrid dictó resolución por la que por primera vez en nuestro país un partido político era formalmente imputado en un procedimiento penal, estrenado con ello la modificación legal introducida por la Ley Orgánica 7/2012, de 27 de diciembre, por la que se modificó la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal en materia de transparencia y lucha contra el fraude fiscal y en la Seguridad Social, e introdujo la responsabilidad penal de los partidos políticos y los sindicatos, acabando así con el privilegio que hasta ese momento determinaba la inimputabilidad criminal de las organizaciones políticas.
Partidos políticos y Compliance Officer Read More »
ASCOM colaborará en la Conferencia Anticorrupción que C5 Communications Ltd. organiza en Madrid el próximo 24 y 25 de octubre. La conferencia tiene como tema central aumentar la conciencia contra la corrupción y reforzar la cultura de Compliance dentro de la empresa. Sylvia Enseñat, Presidenta Ejecutiva de ASCOM, asistirá como ponente en la 4ª edición de esta
ASCOM colabora con la Conferencia Anticorrupción Read More »
Tenemos el placer de ofrecerles la posibilidad de ver el vídeo completo de la mesa redonda sobre Compliance que tuvo lugar el 11 de julio de 2017. Este interesante encuentro, organizado por ASCOM y la CNMC, se celebró en el marco de los Diálogos de Compliance, una gran iniciativa pensada para divulgar y dar a conocer
Vea el vídeo completo de los Diálogos de Compliance Read More »
Escrito por Vicenç Urrutia Ricart, socio de ASCOM.
Hasta el año 2010, la lógica de nuestro sistema jurídico entendía que sólo se podían pedir responsabilidades penales a las personas físicas, ya que las personas jurídicas no podían cometer delitos, sino que éstos sólo podían ser cometidos por individuos.
Una nueva espada de Damocles pende sobre administradores y directivos Read More »
Al encuentro asistieron alrededor de 30 profesionales interesados por las novedades que vislumbra la Directiva sobre Mercados de Instrumentos Financieros, MiFID II (Markets in Financial Instruments Directive), y que entrará en vigor el próximo año. Esta nueva Directiva está provocando una importante revolución en el sector financiero y prueba de ello es el gran interés
Magnífico encuentro sobre MiFID II Read More »
ASCOM ha firmado un acuerdo con Thomson Reuters Aranzadi para participar en la celebración del II Certamen Universitario de Actuaciones en Sala. El acuerdo ha sido suscrito por Dña. Sylvia Enseñat, Presidenta de ASCOM, y Don Raúl Castillo, Director Comercial de Thomson Reuters, con la presencia de Don José Antonio Arcila, Director Académico del Certamen.
El Ilustre Colegio de Abogados de Zamora y más recientemente el de Segovia han sido los primeros en adherirse al Convenio de colaboración entre ASCOM y el Consejo de la Abogacía de Castilla y León que se ha firmado recientemente y gracias al cual ASCOM ofrecerá formación en el ámbito de Compliance. En esta ocasión,
Formando en Compliance a los profesionales de Segovia Read More »
La Asociación Española de Compliance (ASCOM) y el Consejo de la Abogacía de Castilla y León han firmado un acuerdo con el objetivo de divulgar entre los Letrados de Castilla y Léon las características y herramientas de la función de Compliance. En esta línea, se organizarán jornadas de formación sobre Compliance que podrán impartirse en los
Firmado el acuerdo de formación con el Consejo de la Abogacía de Castilla y León Read More »
Escrito por Mikel Aduriz, socio de ASCOM.
El pasado 18 de Mayo se publicó el estándar nacional de Compliance penal UNE 19601. Este estándar recoge los requisitos para la implantación de un sistema de gestión Compliance penal.
El estándar nacional de sistemas de gestión de Compliance Penal UNE 19601 Read More »
El 8 de julio de 2017 ha tenido lugar la tercera convocatoria del examen de la Certificación de Compliance CESCOM® en Madrid y Barcelona. La Certificación de Compliance CESCOM® emitida por ASCOM se ha convertido en una auténtica referencia en nuestro país, permitiendo a los profesionales acreditar sus conocimientos en la materia y
Celebrada nueva convocatoria de CESCOM el 8 de julio Read More »
El próximo martes 11 de julio a las 9,30h. queremos invitaros a la mesa redonda sobre Compliance, organizada por ASCOM y la CNMC. Se trata de una especie de tertulia absolutamente libre en cuanto al contenido, en la que además de poder ofrecer un compendio de lo tratado desde que en septiembre iniciáramos los Diálogos
Mesa redonda sobre Compliance ASCOM-CNMC Read More »
